Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ДИКСИ Групп" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров эмитента

и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ДИКСИ Групп"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1037704000510

1.5. ИНН эмитента 7704249540

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40420-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679

http://www.dixygroup.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 января 2017 года.

2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1, АО "Реестр".

2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: время открытия собрания - 12:00; время закрытия собрания - 12:35.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 124 750 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012):

По вопросу 1 повестки дня - 124 750 000;

По вопросу 2 повестки дня - 124 750 000;

По вопросу 3 повестки дня - 124 750 000;

По вопросу 4 повестки дня - 124 750 000;

По вопросу 5 повестки дня - 124 750 000;

По вопросу 6 повестки дня - 124 750 000;

По вопросу 7 повестки дня - 124 750 000;

По вопросу 8 повестки дня - 122 938 736;

По вопросу 9 повестки дня - 1 122 750 000;

По вопросу 10 повестки дня - 124 750 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня и наличие кворума:

По вопросу 1 повестки дня - 98 195 785 (78.71%);

По вопросу 2 повестки дня - 98 195 785 (78,71%);

По вопросу 3 повестки дня - 98/ 195 785(78,71%);

По вопросу 4 повестки дня - 98 195 785(78,71%);

По вопросу 5 повестки дня - 98 195 785 (78,71%);

По вопросу 6 повестки дня - 98 195 785 (78,71%);

По вопросу 7 повестки дня - 98 195 785(78,71%);

По вопросу 8 повестки дня - 98 195 785(78,71%);

По вопросу 9 повестки дня - 883 762 065(78,71%);

По вопросу 10 повестки дня - 98 195 785(78,71%).

Для принятия решений по всем вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "ДИКСИ Групп".

2) Утверждение Устава ПАО "ДИКСИ Групп" в новой редакции.

3) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО "ДИКСИ Групп" в новой редакции.

4) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "ДИКСИ Групп" в новой редакции.

5) Утверждение Положения о Правлении ПАО "ДИКСИ Групп" в новой редакции.

6) Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО "ДИКСИ Групп" в новой редакции.

7) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО "ДИКСИ Групп".

8) Определение количественного состава Совета директоров ПАО "ДИКСИ Групп".

9) Избрание членов Совета директоров ПАО "ДИКСИ Групп".

10) О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО "ДИКСИ Групп".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: "Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "ДИКСИ Групп".

Результаты голосования: "За" - 98 195 785 (100%); "Против" - 0; "Воздержался" - 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.

Формулировка принятого решения:

Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 20 минут по вопросу повестки дня;

- выступления в прениях - до 10 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня;

- выступления с вопросами, справками, информацией - до 10 минут по каждому вопросу повестки дня.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия внеочередного Общего собрания акционеров Общества и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

Данное правило не распространяется на голосование по вопросу 1 повестки дня: "Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества".

Решение по вопросу 1 повестки дня вступает в силу с момента его оглашения на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования - 10 минут.

По второму вопросу повестки дня: "Утверждение Устава ПАО "ДИКСИ Групп" в новой редакции".

Результаты голосования: "За" - 75 719 314 (77,11%); "Против" - 22 476 471; "Воздержался" - 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ПАО "ДИКСИ Групп" в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня: "Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО "ДИКСИ Групп" в новой редакции".

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО "ДИКСИ Групп" в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня: "Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "ДИКСИ Групп" в новой редакции.

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО "ДИКСИ Групп" в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня: "Утверждение Положения о Правлении ПАО "ДИКСИ Групп" в новой редакции".

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Правлении ПАО "ДИКСИ Групп" в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня: "Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО "ДИКСИ Групп" в новой редакции".

Формулировка принятого решения: Утвердить Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО "ДИКСИ Групп" в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня: "Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО "ДИКСИ Групп".

Результаты голосования: "За" - 96 805 906 (98,58%); "Против" - 1 389 879; "Воздержался" - 0; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.

Формулировка принятого решения: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО "ДИКСИ Групп".

По восьмому вопросу повестки дня: "Определение количественного состава Совета директоров ПАО "ДИКСИ Групп".

Формулировка принятого решения: Определить количественный состав Совета директоров ПАО "ДИКСИ Групп" - 9 членов.

По девятому вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров ПАО "ДИКСИ Групп".

Результаты голосования:

"За" распределенных среди кандидатов:

1. Кесаев Игорь Альбертович - 183 963 747;

2. Беляков Сергей Сергеевич - 115 320 789;

3. Стивен Джон Веллард - 119 726 870;

4. Педро Мануэль Перейра да Сильва - 2 164 575;

5. Стивен Хеллман - 4 544 755;

6. Кобзев Александр Михайлович - 13 490 037;

7. Афанасьев Артём Игоревич - 13 490 037;

8. Полетаев Юрий Владимирович - 119 713 369;

9. Кацман Владимир Леонидович - 99 514 299;

10. Уилльямс Александр Артур Джон - 105 688 866;

11. Критский Александр Владиславович - 105 688 878;

12. Кривошапко Алексей Владимирович - 0;

13. Спирин Денис Александрович - 0.

"За в отношении всех кандидатов": 674 237 016.

"Против в отношении всех кандидатов": 0.

"Воздержался в отношении всех кандидатов": 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 455 841.

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров ПАО "ДИКСИ Групп" в следующем составе:

1. Кесаев Игорь Альбертович;

2. Беляков Сергей Сергеевич;

3. Стивен Джон Веллард;

4. Кобзев Александр Михайлович;

5. Афанасьев Артём Игоревич;

6. Полетаев Юрий Владимирович;

7. Кацман Владимир Леонидович;

8. Уилльямс Александр Артур Джон;

9. Критский Александр Владиславович;

По десятому вопросу повестки дня: "О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО "ДИКСИ Групп".

Формулировка принятого решения:

Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового Общего собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в квартал каждому без учета налогов.

Остальным членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового Общего собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.

Определить размер компенсаций всем членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового Общего собрания акционеров Общества в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов Совета директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 33 от 20.01.2017.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-02-40420-Н от 16.03.2007 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "ДИКСИ Групп" С.С. Беляков

(подпись)

3.2. Дата " 20 " января 20 17 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru