ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО ВАО "Интурист" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Открытое акционерное общество
Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"
СООБЩЕНИЕ
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВАО "Интурист"
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 129366, г. Москва, пр-т Мира, д.150
1.4. ОГРН эмитента 1027700058308
1.5. ИНН эмитента 7703016416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01142-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1522
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты.
Общий состав Совета директоров - семь человек. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Итоги голосования по вопросу "1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - Президента ОАО ВАО "Интурист"":
Голосовали:
"ЗА" - 5 голосов;
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу "2. О назначении единоличного исполнительного органа Общества - Президента ОАО ВАО "Интурист"":
Голосовали:
"ЗА" - 5 голосов;
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу "3. Об изменении состава Правления ОАО ВАО "Интурист":
Голосовали:
"ЗА" - 4 голоса;
"ПРОТИВ" - 1 - голос.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По вопросу "1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - Президента ОАО ВАО "Интурист"":
Досрочно прекратить полномочия Президента ОАО ВАО "Интурист" Волова Алексея Борисовича 19 января 2017 год.
По вопросу "2. О назначении единоличного исполнительного органа Общества - Президента ОАО ВАО "Интурист"":
Назначить единоличным исполнительным органом - Президентом ОАО ВАО "Интурист" Хорошенкова Максима Александровича с 20 января 2017 года сроком на 3 (три) года.
Дополнительные сведения об избранном единоличном исполнительном органе эмитента:
Хорошенков Максим Александрович
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
По вопросу "3. Об изменении состава Правления ОАО ВАО "Интурист"":
3.1. Досрочно прекратить 19.01.2017г. полномочия Председателя Правления Волова Алексея Борисовича.
3.2. Избрать с 20.01.2017г. в состав Правления Общества Хорошенкова Максима Александровича.
3.3. Досрочно прекратить полномочия Члена Правления Кузовковой Светланы Юрьевны 19.01.2016г.
3.4. Избрать с 20.01.2016г. Кузовкову Светлану Юрьевну в состав Правления Общества.
3.5. После внесения вышеуказанных изменений утвердить следующий персональный состав Правления ОАО ВАО "Интурист" с 20.01.2017г.:
• Хорошенков Максим Александрович - Председатель Правления;
• Мороз Николай Васильевич;
• Парагульгов Якуб Османович;
• Кузовкова Светлана Юрьевна;
• Гутнов Сослан Русланович
• Фролова Анна Александровна
• Логачев Денис Дмитриевич.
Дополнительные сведения о членах коллегиального исполнительного органа эмитента:
Хорошенков Максим Александрович
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Мороз Николай Васильевич
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Парагульгов Якуб Османович
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Кузовкова Светлана Юрьевна
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Гутнов Сослан Русланович
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Фролова Анна Александровна
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Логачев Денис Дмитриевич
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 января 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 января 2017 года, протокол №1.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ОАО ВАО "Интурист" __________________________________ Балабанова Н.В.
(по доверенности №005-17 от 19.01.2017г.) подпись М.П.
20 января 2017 года.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия