ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ДИКСИ Групп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ДИКСИ Групп"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1037704000510
1.5. ИНН эмитента 7704249540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40420-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679
http://www.dixygroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: имеется (в очном заседании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: "Об избрании Председателя Совета директоров Общества".
Избрать Председателем Совета директоров Общества Кесаева Игоря Альбертовича.
Результаты голосования: "За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня: "Об определении независимых директоров Общества и избрании старшего независимого директора Общества".
2.1. Определить в качестве независимых директоров Общества следующих членов Совета директоров Общества:
1. Полетаев Юрий Владимирович;
2. Стивен Джон Веллард;
3. Александр Артур Джон Уилльямс;
4. Критский Александр Владиславович.
2.2. Избрать старшим независимым директором Общества Полетаева Юрия Владимировича.
Результаты голосования: "За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: "Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества".
Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих членов Совета директоров:
1. Полетаев Юрий Владимирович;
2. Критский Александр Владиславович;
3. Стивен Джон Веллард.
Результаты голосования: "За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: "Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества".
Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Полетаева Юрия Владимировича.
Результаты голосования: "За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: "Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества".
Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества следующих членов Совета директоров:
1. Александр Артур Джон Уилльямс;
2. Стивен Джон Веллард;
3. Кацман Владимир Леонидович.
Результаты голосования: "За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: "Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества".
Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества Александра Артура Джона Уилльямса.
Результаты голосования: "За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: "Об избрании членов Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества".
Избрать в состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества следующих членов Совета директоров:
1. Стивен Джон Веллард;
2. Полетаев Юрий Владимирович;
3. Беляков Сергей Сергеевич.
Результаты голосования: "За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: "Об избрании Председателя Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества".
Избрать Председателем Комитета по стратегическому планированию Общества Стивена Джона Велларда.
Результаты голосования: "За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: "О прекращении полномочий члена Правления Общества".
В соответствии с подпунктом 31 пункта 15.2 статьи 15 Устава Общества, прекратить полномочия члена Правления Общества Педро Мануэля Перейра да Сильва.
Результаты голосования: "За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: "О прекращении полномочий члена Правления Общества".
В соответствии с подпунктом 31 пункта 15.2 статьи 15 Устава Общества, прекратить полномочия члена Правления Общества Жулио Маркеса Дуарте.
Результаты голосования: "За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: "О прекращении полномочий члена Правления Общества и о подтверждении состава Правления Общества".
В соответствии с подпунктом 31 пункта 15.2 статьи 15 Устава Общества, прекратить полномочия члена Правления Общества Хуана Жиральта Сильва и подтвердить действующий состав Правления Общества:
1) Беляков Сергей Сергеевич (Председатель);
2) Комиссаров Александр Евгеньевич;
3) Жуников Олег Викторович;
4) Афанасьев Артём Игоревич;
5) Булатов Василий Александрович.
Результаты голосования: "За" - 8 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.01.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 01/2017 заседания Совета директоров ПАО "ДИКСИ Групп" от 24.01.2017 г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не заполняется для данного вида сообщения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "ДИКСИ Групп" С.С. Беляков
(подпись)
3.2. Дата " 24 " января 20 17 года М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия