Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Моспромстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Моспромстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Моспромстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739028943

1.5. ИНН эмитента: 7710034310

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00082-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5373

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П:

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня "Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "Моспромстрой"", поставленного на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Моспромстрой" члена Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Гуцериева Микаила Сафарбековича.

Итоги голосования: "за" - 11 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения по вопросу № 10 повестки дня "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи векселей между ПАО "Моспромстрой" (Продавец) и ООО "РОСТ КАПИТАЛ" (Покупатель)", поставленного на голосование:

Одобрить сделку - Договор купли-продажи векселей между ПАО "Моспромстрой" (Продавец) и ООО "РОСТ КАПИТАЛ" (Покупатель), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Волченко А.Ю., Гуцериева М.С., Гуцериева С.М., Гуцериева С.С., Жученко А.А., Любенцова К.В., Шишханова М.О.

Существенные условия сделки, в том числе цена (денежная оценка) отчуждаемого имущества, изложены в Приложении № 1 к проекту решения по десятому вопросу, поставленному на голосование (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).

Основания заинтересованности членов Совета директоров Общества Волченко А.Ю., Гуцериева М.С., Гуцериева С.С., Жученко А.А., Любенцова К.В.: являются членами Совета директоров стороны в сделке - ООО "РОСТ КАПИТАЛ".

Основания заинтересованности члена Совета директоров Общества Шишханова М.О.: является членом Совета директоров стороны в сделке - ООО "РОСТ КАПИТАЛ" и контролирующим лицом (через АО "РОСТ БАНК") стороны в сделке - ООО "РОСТ КАПИТАЛ".

Основание заинтересованности члена Совета директоров Общества Гуцериева С.М.: его отец Гуцериев М.С. является членом Совета директоров стороны в сделке - ООО "РОСТ КАПИТАЛ".

Итоги голосования: "за" - 2 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Формулировка решения по вопросу № 11 повестки дня "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 5790-П от 23.08.2013 г. между ПАО "Моспромстрой" (Поручитель) и АО "РОСТ БАНК" (Банк)", поставленного на голосование:

Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 5 к Договору поручительства № 5790-П от 23.08.2013 г. между ПАО "Моспромстрой" (Поручитель) и АО "РОСТ БАНК" (Банк), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Гуцериева М.С., Гуцериева С.С., Шишханова М.О., Любенцова К.В., и контролирующего лица ПАО "Моспромстрой" - акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED).

Существенные условия сделки, в том числе цена (денежная оценка) имущества, отчуждение которого возможно по сделке, изложены в Приложении № 1 к проекту решения по одиннадцатому вопросу, поставленному на голосование (Приложение № 9 к настоящему Протоколу).

Выгодоприобретатель по Дополнительному соглашению № 5 к Договору поручительства № 5790-П от 23.08.2013 г. между АО "РОСТ БАНК" (Банк) и ПАО "Моспромстрой" (Поручитель): ОАО "ЭкоИнвест", ОГРН 1065835034968, место нахождения: Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, ул. Гагарина, 16.

Основания заинтересованности члена Совета директоров Общества Любенцова К.В.: является членом Совета директоров стороны в сделке - АО "РОСТ БАНК".

Основания заинтересованности члена Совета директоров Общества Шишханова М.О.: является членом Совета директоров стороны в сделке - АО "РОСТ БАНК" и контролирующим лицом стороны в сделке - АО "РОСТ БАНК".

Основания заинтересованности членов Совета директоров Общества Гуцериева М.С., Гуцериева С.С.: их брат Гуцериев Х.С. является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке - ОАО "ЭкоИнвест".

Основание заинтересованности акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED): является контролирующим лицом ПАО "Моспромстрой" и одновременно контролирующим лицом (через ПАО "Моспромстрой") выгодоприобретателя по сделке - ОАО "ЭкоИнвест".

Итоги голосования: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Формулировка решения по вопросу № 12 повестки дня "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 5723-П от 28.05.2013 г. между ПАО "Моспромстрой" (Поручитель) и АО "РОСТ БАНК" (Банк)", поставленного на голосование:

Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 5 к Договору поручительства № 5723-П от 28.05.2013 г. между ПАО "Моспромстрой" (Поручитель) и АО "РОСТ БАНК" (Банк), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Гуцериева М.С., Гуцериева С.С., Шишханова М.О., Любенцова К.В., контролирующего лица ПАО "Моспромстрой" - акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED).

Существенные условия сделки, в том числе цена (денежная оценка) имущества, отчуждение которого возможно по сделке, изложены в Приложении № 1 к проекту решения по двенадцатому вопросу, поставленному на голосование (Приложение № 10 к настоящему Протоколу).

Выгодоприобретатель по Дополнительному соглашению № 5 к Договору поручительства № 5723-П от 28.05.2013 г. между АО "РОСТ БАНК" (Банк) и ПАО "Моспромстрой" (Поручитель): ОАО "ЭкоИнвест", ОГРН 1065835034968, место нахождения: Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, ул. Гагарина, 16.

Основания заинтересованности членов Совета директоров Общества Шишханова М.О., Любенцова К.В.: являются членами Совета директоров стороны в сделке - АО "РОСТ БАНК".

Итоги голосования: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Формулировка решения по вопросу № 13 повестки дня "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о расторжении Договора об ипотеке (залоге недвижимости) № 5790-И от 23.08.2013 г. между ПАО "Моспромстрой" (Залогодатель) и АО "РОСТ БАНК" (Залогодержатель)", поставленного на голосование:

Одобрить сделку - Соглашение о расторжении Договора об ипотеке (залоге недвижимости) № 5790-И от 23.08.2013 г. между ПАО "Моспромстрой" (Залогодатель) и АО "РОСТ БАНК" (Залогодержатель), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Гуцериева М.С., Гуцериева С.С., Шишханова М.О., Любенцова К.В., контролирующего лица ПАО "Моспромстрой" - акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED).

Существенные условия сделки изложены в Приложении № 1 к проекту решения по тринадцатому вопросу, поставленному на голосование (Приложение № 11 к настоящему Протоколу).

Выгодоприобретатель по Соглашению о расторжении Договора об ипотеке (залоге недвижимости) № 5790-И от 23.08.2013 г. между ПАО "Моспромстрой" (Залогодатель) и АО "РОСТ БАНК" (Залогодержатель): ОАО "ЭкоИнвест", ОГРН 1065835034968, место нахождения: Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, ул. Гагарина, 16.

Итоги голосования: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Формулировка решения по вопросу № 14 повестки дня "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о расторжении Договора об ипотеке (залоге недвижимости) № 5723-И от 28.05.2013 г. между ПАО "Моспромстрой" (Залогодатель) и АО "РОСТ БАНК" (Залогодержатель)", поставленного на голосование:

Одобрить сделку - Соглашение о расторжении Договора об ипотеке (залоге недвижимости) № 5723-И от 28.05.2013 г. между ПАО "Моспромстрой" (Залогодатель) и АО "РОСТ БАНК" (Залогодержатель), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Гуцериева М.С., Гуцериева С.С., Шишханова М.О., Любенцова К.В., контролирующего лица ПАО "Моспромстрой" - акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED).

Существенные условия сделки изложены в Приложении № 1 к проекту решения по четырнадцатому вопросу, поставленному на голосование Приложение № 12 к настоящему Протоколу).

Выгодоприобретатель по Соглашению о расторжении Договора об ипотеке (залоге недвижимости) № 5723-И от 28.05.2013 г. между ПАО "Моспромстрой" (Залогодатель) и АО "РОСТ БАНК" (Залогодержатель): ОАО "ЭкоИнвест", ОГРН 1065835034968, место нахождения: Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, ул. Гагарина, 16.

Итоги голосования: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Формулировка решения по вопросу № 15 повестки дня "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО "Моспромстрой" (Продавец) и ООО "Зеленый бор" (Покупатель)", поставленного на голосование:

Одобрить сделку - Договор купли-продажи недвижимого имущества между ПАО "Моспромстрой" (Продавец) и ООО "Зеленый бор" (Покупатель) (в соответствии с которым Продавец обязуется передать в собственность Покупателя недвижимое имущество (квартиры), расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 2302, 2307А и 2307Б), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица ПАО "Моспромстрой" - акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED).

Существенные условия сделки, в том числе цена (денежная оценка) отчуждаемого имущества, изложены в Приложении № 1 к проекту решения по пятнадцатому вопросу, поставленному на голосование (Приложение № 13 к настоящему Протоколу).

Основание заинтересованности акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED): является контролирующим лицом ПАО "Моспромстрой" и одновременно контролирующим лицом (через ПАО "Моспромстрой") стороны по сделке - ООО "Зеленый бор".

Итоги голосования: "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Формулировка решения по вопросу № 16 повестки дня "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО "Моспромстрой" (Продавец) и ООО "Зеленый бор" (Покупатель)", поставленного на голосование:

Одобрить сделку - Договор купли-продажи недвижимого имущества между ПАО "Моспромстрой" (Продавец) и ООО "Зеленый бор" (Покупатель) (в соответствии с которым Продавец обязуется передать в собственность Покупателя недвижимое имущество (машиноместа), расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 2301, 2302, 2303, 2304), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица ПАО "Моспромстрой" - акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED).

Существенные условия сделки, в том числе цена (денежная оценка) отчуждаемого имущества, изложены в Приложении № 1 к проекту решения по шестнадцатому вопросу, поставленному на голосование (Приложение № 14 к настоящему Протоколу).

Основание заинтересованности акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED): является контролирующим лицом ПАО "Моспромстрой" и одновременно контролирующим лицом (через ПАО "Моспромстрой") стороны по сделке - ООО "Зеленый бор".

Итоги голосования: "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П, принятых советом директоров эмитента:

1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Моспромстрой" члена Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Гуцериева Микаила Сафарбековича.

10. Одобрить сделку - Договор купли-продажи векселей между ПАО "Моспромстрой" (Продавец) и ООО "РОСТ КАПИТАЛ" (Покупатель), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Волченко А.Ю., Гуцериева М.С., Гуцериева С.М., Гуцериева С.С., Жученко А.А., Любенцова К.В., Шишханова М.О.

11. Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 5 к Договору поручительства № 5790-П от 23.08.2013 г. между ПАО "Моспромстрой" (Поручитель) и АО "РОСТ БАНК" (Банк), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Гуцериева М.С., Гуцериева С.С., Шишханова М.О., Любенцова К.В., и контролирующего лица ПАО "Моспромстрой" - акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED).

12. Одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 5 к Договору поручительства № 5723-П от 28.05.2013 г. между ПАО "Моспромстрой" (Поручитель) и АО "РОСТ БАНК" (Банк), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Гуцериева М.С., Гуцериева С.С., Шишханова М.О., Любенцова К.В., контролирующего лица ПАО "Моспромстрой" - акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED).

13. Одобрить сделку - Соглашение о расторжении Договора об ипотеке (залоге недвижимости) № 5790-И от 23.08.2013 г. между ПАО "Моспромстрой" (Залогодатель) и АО "РОСТ БАНК" (Залогодержатель), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Гуцериева М.С., Гуцериева С.С., Шишханова М.О., Любенцова К.В., контролирующего лица ПАО "Моспромстрой" - акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED).

14. Одобрить сделку - Соглашение о расторжении Договора об ипотеке (залоге недвижимости) № 5723-И от 28.05.2013 г. между ПАО "Моспромстрой" (Залогодатель) и АО "РОСТ БАНК" (Залогодержатель), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО "Моспромстрой" Гуцериева М.С., Гуцериева С.С., Шишханова М.О., Любенцова К.В., контролирующего лица ПАО "Моспромстрой" - акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED).

15. Одобрить сделку - Договор купли-продажи недвижимого имущества между ПАО "Моспромстрой" (Продавец) и ООО "Зеленый бор" (Покупатель) (в соответствии с которым Продавец обязуется передать в собственность Покупателя недвижимое имущество (квартиры), расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 2302, 2307А и 2307Б), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица ПАО "Моспромстрой" - акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED).

Основание заинтересованности акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED): является контролирующим лицом ПАО "Моспромстрой" и одновременно контролирующим лицом (через ПАО "Моспромстрой") стороны по сделке - ООО "Зеленый бор".

16. Одобрить сделку - Договор купли-продажи недвижимого имущества между ПАО "Моспромстрой" (Продавец) и ООО "Зеленый бор" (Покупатель) (в соответствии с которым Продавец обязуется передать в собственность Покупателя недвижимое имущество (машиноместа), расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 2301, 2302, 2303, 2304), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица ПАО "Моспромстрой" - акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED).

Основание заинтересованности акционера ПАО "Моспромстрой" компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED): является контролирующим лицом ПАО "Моспромстрой" и одновременно контролирующим лицом (через ПАО "Моспромстрой") стороны по сделке - ООО "Зеленый бор".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней): 23.01.2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 23.01.2017 года №20.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора - директор по корпоративным и правовым отношениям ПАО "Моспромстрой" (Доверенность №19-05/173 от 20.07.2016 г.)

Дмитрий Иванович Левкин

3.2. Дата 23.01.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru