ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Экспобанк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "Экспобанк"

1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2

1.4. ОГРН эмитента 1027739504760

1.5. ИНН эмитента 7729065633

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02998В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601,

http://expobank.ru/about/openinfo/events

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "24" января 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "31" января 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Отчет Председателя Правления. Итоги 2016 года

2. Выполнение показателей эффективности руководителями ООО "Экспобанк" по итогам 2016 года

3. Отчет об уровне рисков и состоянии системы управления рисками

4. Отчет о работе с проблемной задолженностью

5. Утверждение бизнес-плана ООО "Экспобанк" на 2017 год

6. Отчет по реализации проекта по реорганизации сети

7. Отчет заместителя Председателя Правления по итогам работы курируемых подразделений в 2016 году. План работы на 2017 год

8. Отчет об итогах деятельности Службы внутреннего аудита за 2016 г.

9. Утверждение плана проверок Службы внутреннего аудита на 2017 г.

10. Утверждение организационной структуры ООО "Экспобанк"

11. Утверждение фонда оплаты труда на 2017 год

12. Принятие решения о сохранении или пересмотре Кадровой политики, Положения об оплате труда работников, а также Положения о премировании работников Банка

13. Рассмотрение отчёта о результатах реализации Правил внутреннего контроля ООО "Экспобанк" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в 2016г., и рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

3. Подпись

3.1.Председатель Правления

ООО "Экспобанк" А.М.Санников

(подпись)

3.2. Дата " 24 "

января 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru