ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЛТЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
"Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Людиновский тепловозостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛТЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 249400, Российская Федерация, Калужская область, город Людиново, ул. К. Либкнехта, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024000912583
1.5. ИНН эмитента: 4024000014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01411-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1794
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23 января 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 января 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1) Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
2) Об одобрении в соответствии с пп.17 п.15.2 Устава Общества Кредитного соглашения об открытии кредитной линии №2617-017-К, планируемого к заключению с "Газпромбанк" (Акционерное общество).
3) Об одобрении в соответствии с пп.17 п.15.2 Устава Общества Договора залога имущественных прав (прав требований), планируемого к заключению с "Газпромбанк" (Акционерное общество) по Договору поставки № 4793/12 от 31.05.2012 г., заключенному между АО "ЛТЗ" и ОАО "РЖД" и Договору поставки № №057/396-2016 от 14.12.2016 г., заключенному между АО "ЛТЗ" и ООО "Торговый дом СТМ.
4) Об одобрении крупной сделки - заключении Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2615-001-К от "16" апреля 2015 года.
5) Об одобрении крупной сделки - заключении Дополнительного соглашения к Договору залога имущественных прав (прав требования) № 2615-001-К-З/1 от "10" апреля 2015 года.
6) Об одобрении крупной сделки - заключении Дополнительного соглашения к Договору залога имущественных прав (прав требования) № 2615-001-К-З/4 от "30" марта 2016 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЛТЗ" А.Ф. Потапов
(подпись)
3.2. Дата "24" января 2017 года М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.