ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ФСК ЕЭС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ФСК ЕЭС"
1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А
1.4 ОГРН эмитента 1024701893336
1.5 ИНН эмитента 4716016979
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379;
http://www.fsk-ees.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО "ФСК ЕЭС" кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС". Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО "ФСК ЕЭС" на 2017 год.
Решение:
1.1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО "ФСК ЕЭС" на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
"ЗА" - 11 голосов, "ПРОТИВ" - нет (0 голосов), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Решение принято.
Вопрос № 2: Об определении позиции ПАО "ФСК ЕЭС" (представителей ПАО "ФСК ЕЭС") по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО "Мобильные ГТЭС".
Решение:
2.1. Поручить представителям ПАО "ФСК ЕЭС" на Общем собрании акционеров АО "Мобильные ГТЭС" по вопросу "Об участии АО "Мобильные ГТЭС" в Ассоциации в области инженерных изысканий "Саморегулируемая организация "ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
"Одобрить участие АО "Мобильные ГТЭС" в Ассоциации в области инженерных изысканий "Саморегулируемая организация "ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ" на следующих условиях:
- вступительный взнос - отсутствует;
- взнос в компенсационный фонд - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
- квартальный членский взнос - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей".
Итоги голосования:
"ЗА" - 11 голосов, "ПРОТИВ" - нет (0 голосов), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Решение принято.
2.2. Поручить представителям ПАО "ФСК ЕЭС" на Общем собрании акционеров АО "Мобильные ГТЭС" по вопросу "О внесении изменений в Устав АО "Мобильные ГТЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
"Внести изменения в Устав АО "Мобильные ГТЭС" в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу".
Итоги голосования:
"ЗА" - 11 голосов, "ПРОТИВ" - нет (0 голосов), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Решение принято.
Вопрос № 3: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров
АО ОЭС "СакРусэнерго".
Решение:
3.1. Поручить представителям ПАО "ФСК ЕЭС" в Наблюдательном совете АО ОЭС "СакРусэнерго" по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета
АО ОЭС "СакРусэнерго" "Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров АО ОЭС "СакРусэнерго" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня Общего собрания акционеров:
"О внесении изменений в Устав Общества".
3.2. Поручить представителям ПАО "ФСК ЕЭС" на Общем собрании акционеров АО ОЭС "СакРусэнерго" по вопросу "О внесении изменений в Устав Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:
"Внести изменения в Устав Общества согласно приложению 3 к настоящему протоколу".
Итоги голосования:
"ЗА" - 11 голосов, "ПРОТИВ" - нет (0 голосов), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Решение принято.
Вопрос № 4: Об одобрении Положения о проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС".
Решение:
4.1. Одобрить Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС" (далее - Положение) согласно приложению 4 к настоящему протоколу.
4.2. Поручить Председателю Правления ПАО "ФСК ЕЭС" А.Е.Мурову обеспечить реализацию Положения и его применение при проведении оценки деятельности Совета директоров
ПАО "ФСК ЕЭС", начиная с итогов 2016 года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 10 голосов, "ПРОТИВ" - нет (0 голосов), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.
Решение принято.
Вопрос № 5: Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита ПАО "ФСК ЕЭС" на 2017 год.
Решение:
5.1. Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО "ФСК ЕЭС" на 2017 год в соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
"ЗА" - 10 голосов, "ПРОТИВ" - нет (0 голосов), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.
Решение принято.
Вопрос № 6: Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО "ФСК ЕЭС" на 2017 год.
Решение:
6.1. Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО "ФСК ЕЭС" на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
"ЗА" - 11 голосов, "ПРОТИВ" - нет (0 голосов), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 февраля 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС" от 20 февраля 2017 года № 355.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному и стратегическому управлению - начальник Департамента корпоративного и стратегического управления ПАО "ФСК ЕЭС"
(на основании доверенности от 23.12.2014 № 532-14) М.В. Калоева
(подпись)
3.2. Дата " 20 " февраля 2017 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия