ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Группа Черкизово" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Группа Черкизово"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1057748318473

1.5. ИНН эмитента 7718560636

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652

http://www.cherkizovo.com

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 22 февраля 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 февраля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О статусе исполнения поручений Совета директоров.

2. Об изменениях бюджета на 2017 год.

3. Отчет Председателя Комитета по аудиту.

4. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.

5. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.

6. О независимом оценщике.

7. О сделках 2017 года, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "Группа Черкизово" _______________ С.И. Михайлов

(подпись)

М.П.

3.2. Дата: "22" февраля 2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru