ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МРСК Северного Кавказа" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "МРСК Северного Кавказа"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а
1.4. ОГРН эмитента 1062632029778
1.5. ИНН эмитента 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров:
Голосовали "ЗА": 10 человек
"ПРОТИВ": нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров:
Голосовали "ЗА": 8 человек
"ПРОТИВ": 1 человек "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 человек
Решение принято большинством голосов.
По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров:
Голосовали "ЗА": 8 человек
"ПРОТИВ": нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2 человека
Решение принято большинством голосов.
По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров:
Голосовали "ЗА": 9 человек
"ПРОТИВ": нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 человек
Решение принято большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 "О рассмотрении результатов работы Общества по выполнению решений Правления ПАО "Россети" от 22.11.2016 (Протокол №546пр)":
Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по выполнению решений Правления ПАО "Россети" от 22.11.2016 (Протокол №546пр) в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
По вопросу № 2 "О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по снижению фактических потерь электроэнергии":
1. Отметить:
1.1. непредставление в материалах графика актуализации схем электрических соединений в целях формирования пофидерного баланса и локализации потерь, разработанного в соответствии с п. 3.2. решения Совета директоров Общества от 20.12.2016 (протокол от 23.12.2016 №272) по вопросу №2 и п. 3.1 решения Совета директоров Общества от 30.01.2017 (протокол от 01.02.2017 №280) по вопросу №2;
1.2. отсутствие в отчете Генерального директора Общества обоснования причин неисполнения планов-графиков снятия показаний приборов учета, проведения инвентаризационных мероприятий и установки общедомовых приборов учета (далее планы-графики) с детализацией по структурным подразделениям АО "Чеченэнерго", АО "Дагестанская сетевая компания" и филиалу ПАО "МРСК Северного Кавказа"-"Ингушэнерго", а также информации о мерах, принятых со стороны руководства Общества для обеспечения выполнения плана, в том числе сведений:
- о количестве персонала и приборах учета, необходимого для выполнения планов-графиков и фактически выполненных работах;
- о количестве персонала, отвлеченного от выполнения планов-графиков на устранение аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства;
- о количестве аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства и времени их ликвидации;
- о привлечении персонала, не выполнившего планы-графики, к дисциплинарной ответственности.
2. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров в материалах по данному вопросу:
- обоснование причин невыполнения планов-графиков с учетом п. 1.2. настоящего решения Совета директоров;
- скорректированные планы-графики с разбивкой по АО "Чеченэнерго", АО "Дагестанская сетевая компания" и филиалу ПАО "МРСК Северного Кавказа"-"Ингушэнерго" на 2017 год с учетом ликвидации отставания, допущенного в январе 2017 года;
- график актуализации схем электрических соединений в целях формирования пофидерного баланса и локализации потерь, разработанный в соответствии с п. 3.2. решения Совета директоров Общества от 20.12.2016 (протокол от 23.12.2016 №272) по вопросу №2 и п. 3.1 решения Совета директоров Общества от 30.01.2017 (протокол от 01.02.2017 №280) по вопросу №2, а также отчет об исполнении указанного графика.
По вопросу № 3 "О рассмотрении результатов работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа":
1. Отметить:
1.1. неудовлетворительные результаты работы Общества по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Республики Дагестан.
1.2. приостановку Обществом поставки оборудования для реализации объектов Комплексной программы на территории Республики Дагестан.
2. Признать неисполненным директивный график, утвержденный решением Совета директоров Общества от 17.06.2016 (протокол от 20.06.2016 № 250).
3. Принять к сведению информацию Общества о доработке актуализированного директивного графика завершения работ по Комплексной программе на территории Республики Дагестан (далее - Директивный график) в части п. 3.1 решения Совета директоров Общества от 19.01.2017 (протокол от 23.01.2017 №277) по вопросу №3 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.
4. Поручить Генеральному директору Общества:
4.1. утвердить приказом ПАО "МРСК Северного Кавказа" Директивный график и обеспечить эффективный контроль за его безусловным исполнением.
Срок - 10 дней с даты принятия настоящего решения.
4.2. обеспечить поставку оборудования на объекты Комплексной программы на территории Республики Дагестан для безусловного достижения в срок до 28.02.2017 проектного уровня удаленного опроса приборов учета не менее 95 % в Каякентском РЭС, Гергебильском РЭС, Кизлярском РЭС, Кумухском РЭС, Ногайском РЭС, Шамильском РЭС.
По вопросу № 4 "О рассмотрении результатов работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов":
1. Принять к сведению информацию о результатах работы Общества по реализации мероприятий по консолидации электросетевых активов в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. совместно с профильными подразделениями ПАО "Россети" проработать вопрос обращения в территориальные управления ФАС России, а также в иные заинтересованные органы исполнительной власти субъектов СКФО (при необходимости), о проведении проверок обоснованности установления органами тарифного регулирования субъектов СКФО единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии при отсутствии документально оформленных прав на эксплуатируемое электросетевое имущество и принятии мер по отмене соответствующих решений об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в отношении таких территориальных сетевых организаций;
2.2. представить на очередное очное заседание Совета директоров информацию об исполнении п. 2.1. настоящего решения, включающую оценку рисков при отмене тарифных решений в отношении ТСО, эксплуатирующих электросетевое имущество без документального оформления прав на него.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, - 20.02.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, - 22.02.2017 № 283.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
(на основании доверенности от 01.01.2017 № 91) __________ М.Х. Кумукова
(подпись)
3.2. Дата "22" февраля 2017 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия