ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЛЕДВАНС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное Общество "ЛЕДВАНС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ЛЕДВАНС"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Смоленск, улица Индустриальная, 9а
1.4. ОГРН эмитента 1026701423715
1.5. ИНН эмитента 6731002815
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00968-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1745
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "22" февраля 2017 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: б/н, "22" февраля 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. В связи с изменением наименования Открытого Акционерного Общества "ОСРАМ" на Акционерное Общество "ЛЕДВАНС" одобрение изменения наименования Представительства Открытого Акционерного Общества "ОСРАМ" в городе Алматы, Республика Казахстан (БИН 110742009448) на Представительство Акционерного Общества "ЛЕДВАНС" в городе Алматы, Республика Казахстан (далее - "Представительство").
2. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Представительстве.
3. Подтверждение полномочий Жунусова Марата Рахимбековича в качестве Генерального директора Представительства.
4. Одобрение проведения учетной перерегистрации Представительства в уполномоченных органах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1. Одобрить изменение наименования Представительства Открытого Акционерного Общества "ОСРАМ" в городе Алматы, Республика Казахстан (БИН 110742009448) на Представительство Акционерного Общества "ЛЕДВАНС" в городе Алматы, Республика Казахстан.
2. Утвердить изменения дополнения в Положение о Представительстве.
3. Подтвердить полномочия Жунусова Марата Рахимбековича в качестве Генерального директора Представительства.
4. Одобрить проведение учетной перерегистрации Представительства в уполномоченных органах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
2.5. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров из 8. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум).
Голосовали за принятие решений по всем вопросам повестки дня:
"За" - 6 (Шесть) голосов, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
3. Подпись
3.1. Руководитель группы банковского финансирования и валютных операций С.А. Игнатенков
по доверенности от 12.12.2016 (подпись)
3.2. Дата " 22 " февраля 2017 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия