ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "АВЭКС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВЭКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17
1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636
1.5. ИНН эмитента: 7714041380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 5 из 5 членов совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 2 заседания совета директоров:
- "за" - 5 голосов;
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.
Решение принято.
По вопросу № 3 заседания совета директоров:
- "за" - 5 голосов;
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.
Решение принято.
По вопросу № 4 заседания совета директоров:
- "за" - 5 голосов;
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "АВЭКС".
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "АВЭКС": 1. Об одобрении крупной сделки.
По вопросу № 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "АВЭКС".
РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "АВЭКС": 05 марта 2017 года.
По вопросу № 4. О выполнении функций счетной комиссии АО "АВЭКС" на внеочередном Общем собрании акционеров АО "АВЭКС".
РЕШЕНИЕ:
Поручить Генеральному директору АО "АВЭКС" осуществить все необходимые действия по привлечению регистратора АО "АВЭКС" - АО "Статус" для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО "АВЭКС".
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 5 из 5 членов совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 2 заседания совета директоров:
- "за" - 5 голосов;
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.
Решение принято.
По вопросу № 3 заседания совета директоров:
- "за" - 5 голосов;
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.
Решение принято.
По вопросу № 4 заседания совета директоров:
- "за" - 5 голосов;
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "АВЭКС".
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "АВЭКС": 1. Об одобрении крупной сделки.
По вопросу № 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "АВЭКС".
РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "АВЭКС": 05 марта 2017 года.
По вопросу № 4. О выполнении функций счетной комиссии АО "АВЭКС" на внеочередном Общем собрании акционеров АО "АВЭКС".
РЕШЕНИЕ:
Поручить Генеральному директору АО "АВЭКС" осуществить все необходимые действия по привлечению регистратора АО "АВЭКС" - АО "Статус" для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО "АВЭКС".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 февраля 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 февраля 2017 года № 2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тюков Петр Александрович
3.2. Дата: 22.02.2017г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.