ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "АТЭП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество"Автотранспортное эксплуатационное предприятие"АТЭП"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АТЭП"
1.3. Место нахождения эмитента: 117574,г.Москва,Новоясеневский проспект д.1а
1.4. ОГРН эмитента: 1027739590625
1.5. ИНН эмитента: 7728079489
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04807-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7728079489
2. Содержание сообщения
2.1Проведение Совет директоров:
Форма проведения: заседание проведено в очной форме путем
совместного присутствия.
Дата проведения заседания: 20 марта 2017 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совет директоров :
Протокол заседания совет директоров №2 от 20 марта 2017г.
Всего избранных членов Совета директоров: 5.
В заседании приняли участие члены Совета директоров (получены бюллетени для голосования):
1.Андреев Виктор Владимирович
2.Бодыкин Виктор Александрович
3.Ельчанинова Марина Николаевна
4.Крылов Андрей Алексеевич
5.Яхонтов Михаил Викторович
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2 ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Созыв Очередного общего собрания акционеров ОАО "АТЭП".
2.Утверждение повестки дня Очередного общего собрания акционеров
ОАО "АТЭП".
2.2.1 Вопрос № 1:
Созыв Очередного общего собрания акционеров ОАО "АТЭП".
На голосование по вопросу № 1 поставлен следующий проект решения:
1. Созвать Очередное общее собрание акционеров ОАО "АТЭП" "26" апреля 2017 г.,
в 14-00 мск, по адресу: 117574, г. Москва,Новоясеневский пр-т., д.1 "А", в форме совместного присутствия
акционеров Общества для принятия решений по вопросам повестки дня,
поставленным на голосование.
2. О дате, времени, месте проведения и повестке дня Общего
собрания, в соответствии с требованием Устава, уведомитn акционеров путем опубликования информации
в газете "За Калужской заставой", а также разместить информацию на официальном сайте Общества.
3. Принятие решений по вопросам повестки дня осуществлять путем
закрытого голосования, для чего утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №1
к настоящему Протоколу).
Итоги голосования:
"ЗА" Андреев В.В., Бодыкин В.А., Ельчанинова М.Н., Крылов А.А., Яхонтов М.В.
"ПРОТИВ" -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0
Решение:
1. Созвать Очередное общее собрание акционеров ОАО "АТЭП" "26" апреля 2017г.,
в 14-00 мск, по адресу: 117574, г. Москва,Новоясеневский пр-т., д.1 "А", в форме совместного присутствия
акционеров Общества для принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
2. О дате, времени, месте проведения и повестке дня Общего собрания, в соответствии с требованием Устава,
уведомить акционеров путем опубликования информации в газете "За Калужской заставой", а
также разместить информацию на официальном сайте Общества.
3. Принятие решений по вопросам повестки дня осуществлять путем закрытого голосования,
для чего утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
2.2.3 Вопрос № 2:
Утверждение повестки дня Очередного общего собрания акционеров ОАО "АТЭП"
На голосование по вопросу № 2 поставлен следующий проект решения:
Утвердить следующую повестку дня Очередного общего собрания:
1. Утверждение Годового отчета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО "АТЭП" за 2016 год.
2. О распределении прибыли, полученной обществом по итогам 2016 финансового года.
3. Выборы состава Совета директоров ОАО "АТЭП".
4. Выборы ревизионной комиссии ОАО "АТЭП".
5. Утверждение аудитора ОАО "АТЭП".
Итоги голосования:
"ЗА"Андреев В.В., Бодыкин В.А., Ельчанинова М.Н., Крылов А.А.,Яхонтов М.В.
"ПРОТИВ" -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0
Решение:
Утвердить следующую повестку дня Очередного общего собрания:
1. Утверждение Годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО"АТЭП" 2016г
2. О распределении прибыли, полученной обществом по итогам 2016 финансового года
3. Выборы состава Совета директоров ОАО "АТЭП".
4. Выборы ревизионной комиссии ОАО "АТЭП".
5. Утверждение аудитора ОАО "АТЭП"
Идентификационные признаки акций ,владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные № государственной регистрации 73-1"П"-942
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Крылов А.А.
3.2. Дата: 20.03.2017
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия