Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ПМЗР" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Первый Московский завод радиодеталей"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ПМЗР"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739693772

1.5. ИНН эмитента: 7734034454

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 37851-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7734034454

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

22 марта 2017 г. в 11 часов 30 минут по адресу:, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12,АО "Сервис-Реестр";

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество "Сервис-Реестр"

Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

2.4. Кворум общего собрания акционеров

Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 998000 (девятьсот девяносто восемь тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 899794, что составляет 90.160% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

В соответствии с п.4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. В соответствии со ст.58 Закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения собрания.

2.Об одобрении действия Договора поручительства №01534Р012 от 28.08.2015г., заключаемого между Обществом (Поручитель) и Акционерным обществом "АЛЬФА-БАНК" (Кредитор).

3.Об одобрении действия Договора об ипотеке №01534Z008 от 16.10.2015г., заключаемого между Обществом (Залогодатель) и Акционерным обществом "АЛЬФА-БАНК" (Залогодержатель).

4.Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения № 13 к Договору Займа № б\н от 21.08.2009 года, заключенного 08 февраля 2017 года между Обществом (Займодавец) и Компанией с ограниченной ответственностью "КОНТЕРНА ЛИМИТЕД" (Заемщик).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня899794100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"899794100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"——————

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"——————

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.——————

РЕШИЛИ:

Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Регистрация участников внеочередного общего собрания проводится с начала объявленного времени регистрации до начала голосования по последнему вопросу повестки дня, объявляемого Председателем собрания.

2. Голосование по вопросам повестки дня проводится именным бюллетенем.

Подсчет голосов на собрании осуществляет специализированный регистратор АО "Сервис-Реестр".

3. Регламент рассмотрения вопросов на собрании:

-выступление докладчиков - не более 10 минут;

-выступления в прениях - не более 4 минут;

-продолжительность прений по вопросу повестки дня - 10 минут;

-начало голосования - с момента объявленного начала собрания;

-окончание голосования - объявляет Председатель собрания по окончанию голосования по последнему вопросу повестки дня.

4. Результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся на собрании после перерыва. Перерыв объявляется Председателем собрания после окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня. Протокол счетной комиссии об итогах голосования и протокол внеочередного общего собрания акционеров представляются акционерам для ознакомления в рабочее время после 24 марта 2017 года по адресу: г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"899794100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"——————

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"——————

РЕШИЛИ:

Одобрить действие Договора поручительства №01534Р012, заключенного между Обществом и АО "АЛЬФА-БАНК" (далее - Кредитор, Залогодержатель) "28" августа 2015г. (далее по тексту - "Договор поручительства") в качестве обеспечения исполнения АО "КМКИ "Добрынинский" (далее так же Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в иностранной валюте №01534L от "10" октября 2013 г., заключенного с АО "АЛЬФА-БАНК" на следующих новых условиях:

- АО "АЛЬФА-БАНК" предоставляет АО "КМКИ "Добрынинский" денежные средства в долларах США ("Кредиты") в форме невозобновляемой кредитной линии ("Кредитная линия");

- в рамках Кредитной линии АО "КМКИ "Добрынинский" вправе получать Кредиты на общую сумму не более 113.500.000,00 (Сто тринадцать миллионов пятьсот тысяч 00/100) долларов США ("Лимит выдачи");

- погашение задолженности по Кредитам, предоставленным в рамках Кредитной линии, должно осуществляться в соответствии со следующим графиком (график погашения):

Дата погашенияРазмер первого платежа 25.03.2017 и второго платежа 25.06.2017 определяется в процентах от максимального лимита Кредитной линии. Размер каждого последующего платежа по погашению Кредитов определяется в процентах от совокупной задолженности по Кредитам по состоянию на дату окончания Периода выборки

25.03.20171%

25.06.20172%

25.09.20172%

25.12.20172%

25.03.20182%

25.06.20182%

25.09.20182%

25.12.20182%

25.03.20192%

25.06.20192%

25.09.20192%

25.12.20192%

25.03.20202%

25.06.20202%

30.09.202073%

Итого:100,00% (Сто целых 00/100 процентов)

- Кредиты могут быть предоставлены Заемщику по "01" августа 2017 года, включительно (далее - "Период выборки"), после окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются.

- Срок действия Кредитной линии истекает "30" сентября 2020г. включительно, АО "КМКИ "Добрынинский" обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает АО "АЛЬФА-БАНК" проценты по ставке из расчета не более LIBOR USD3M + 10,0% (Десять целых 0/10 процентов) годовых.

Ставка LIBOR USD на дату принятия настоящего решения составляет _______ %;

Ставка LIBOR USD3M определяется в соответствии с данными Рейтерс (Reuters) автоматически, без обязательного уведомления Заемщика, в следующем порядке:

- при предоставлении Кредита ставка LIBOR USD3M фиксируется по состоянию на Дату (Т-3), где "Т" - дата предоставления Кредита, указанная в соответствующем Дополнительном соглашении, "3" - число дней, являющихся рабочими в Соединенных Штатах Америки;

- далее ставка LIBOR USD3M фиксируется один раз в 3 (Три) месяца от даты предоставления Кредита или от даты последнего пересмотра этой ставки по состоянию на Дату (Т-3), где дата "Т" - дата пересмотра процентной ставки, "3" - число дней, являющихся рабочими в Соединенных Штатах Америки.

За изменение графика погашения Заемщик уплачивает Кредитору комиссию (далее - "Комиссия за пролонгацию") в размере 3.400.000,00 (Три миллиона четыреста тысяч 00/100) долларов США, при этом:

а) уплата комиссии за пролонгацию в размере 1.500.000,00 (Один миллион пятьсот тысяч 00/100) долларов США производится Заемщиком единовременно, не позднее 25.08.2015 г.

б) уплата комиссии за пролонгацию в размере 1.900.000,00 (Один миллион девятьсот тысяч 00/100) долларов США производится Заемщиком в течение года на ежеквартальной основе равными частями по 475.000,00 (Четыреста семьдесят пять тысяч 00/100) долларов США в квартал, начиная с 25.09.2015г.

Штрафные санкции:

- в случае несвоевременного погашения Кредитов АО "АЛЬФА-БАНК" вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,15% (Ноль целых 15/100 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы Кредита на счет АО "АЛЬФА-БАНК" .

- в случае несвоевременной уплаты процентов и/или комиссий АО "АЛЬФА-БАНК" вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,15% (Ноль целых 15/100 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется до даты зачисления соответствующей суммы задолженности Заемщика на счет АО "АЛЬФА-БАНК, а также в качестве обеспечения исполнения АО "КМКИ "Добрынинский" своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в иностранной валюте №01534L от 10 октября 2013года, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО "АЛЬФА-БАНК" полученных АО "КМКИ "Добрынинский" денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения АО "КМКИ "Добрынинский".

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"899794100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"——————

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"——————

РЕШИЛИ:

Одобрить действие Договора об ипотеке №01534Z008 заключенного между Обществом и АО "АЛЬФА-БАНК" (далее - Кредитор, Залогодержатель) "16" октября 2015г. (далее по тексту - "Договор об ипотеке"), в качестве обеспечения исполнения АО "КМКИ "Добрынинский" (далее так же Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в иностранной валюте №01534L от "10" октября 2013 г., заключенного с АО "АЛЬФА-БАНК" на следующих новых условиях:

25.03.20171%

25.06.20172%

25.09.20172%

25.12.20172%

25.03.20182%

25.06.20182%

25.09.20182%

25.12.20182%

25.03.20192%

25.06.20192%

25.09.20192%

25.12.20192%

25.03.20202%

25.06.20202%

30.09.202073%

Итого:100,00% (Сто целых 00/100 процентов)

Ставка LIBOR USD на дату принятия настоящего решения составляет _______ %;

Штрафные санкции:

Залог прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

. Поручить Генеральному директору Лицаревой Т.В. от имени ПАО "ПМЗР" заключить с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительные соглашения к Договору об ипотеке и Договору поручительства на условиях, указанных в настоящем решении.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"899794100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"——————

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"——————

РЕШИЛИ:

Одобрить крупную сделку - Дополнительное соглашение № 13 к Договору Займа № б\н от 21.08.2009 года, заключенного 08 февраля 2017 года между Обществом (Займодавец) и Компанией с ограниченной ответственностью "КОНТЕРНА ЛИМИТЕД" (Заемщик), в соответствии с которым Стороны договорились внести изменения в Статью 3.1 и 3.2 Договора Займа в следующей редакции:

"3.1. Проценты на сумму Займа рассчитываются ежеквартально по формуле "Трехмесячный LIBOR + 5,6 %" с учетом всех налогов и комиссий. "Трехмесячный LIBOR" определяется следующим образом:

Даты котировки ставки LIBOR Процентный период

Первая дата процентного периодас 22.10. по 21.01

с 22.01. по 21.04

с 22.04. по 21.07

с 22.07 по 21.10

и применяется для расчетов процентов.

"Трехмесячный LIBOR" означает ставку годовых процентов для начисления за соответствующий квартал, равную ставке по депозитам в долларах США сроком на 3 (три) месяца, сообщаемую или публикуемую компанией Reuters Limited через ее службу "Reuter Monitor" на странице "LIBOR01" или на любом эквивалентном информационном ресурсе".

"3.2. Расчет процентов осуществляется исходя из ставки "Трехмесячный LIBOR + 5,6 %" в соответствии с п.3.1 Договора".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

23.03.2017г., протокол № б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;

обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска - 1-04-37851-H, дата государственной регистрации - 05.11.2002 г.

привилегированные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-37851-H, дата государственной регистрации - 05.11.2002 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.В.Лицарева

3.2. Дата: 23.03.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru