сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "СМАРТ Брокер". - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "СМАРТ Брокер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМАРТ Брокер".

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 197227, Санкт-Петербург, улица Гаккелевская, дом 21А.

1.4. ОГРН эмитента: 1137847508787

1.5. ИНН эмитента: 7814597759

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05456-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7814597759

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: "Об избрании Председателя Совета директоров".

Результаты голосования:

Трифонов Сергей Олегович - "ЗА"

Клушина Светлана Николаевна - "ЗА"

Лукьянов Валерий Анатольевич - "ЗА"

Демин Сергей Анатольевич - "ЗА"

Пияшев Дмитрий Александрович - "ЗА"

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Кворум есть.

По второму вопросу повестки дня: "О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО "СМАРТ Брокер"".

Результат голосования:

Трифонов Сергей Олегович - "ЗА"

Клушина Светлана Николаевна - "ЗА"

Лукьянов Валерий Анатольевич - "ЗА"

Демин Сергей Анатольевич - "ЗА"

Пияшев Дмитрий Александрович - "ЗА"

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Кворум есть.

По третьему вопросу повестки дня: "Об избрании Генерального директора ОАО "СМАРТ Брокер"

Результат голосования:

Трифонов Сергей Олегович - "ЗА"

Клушина Светлана Николаевна - "ЗА"

Лукьянов Валерий Анатольевич - "ЗА"

Демин Сергей Анатольевич - "ЗА"

Пияшев Дмитрий Александрович - "ЗА"

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Кворум есть.

По четвертому вопросу повестки дня: "Об утверждении контракта (договора) с Генеральным директором".

Результат голосования:

Трифонов Сергей Олегович - "ЗА"

Клушина Светлана Николаевна - "ЗА"

Лукьянов Валерий Анатольевич - "ЗА"

Демин Сергей Анатольевич - "ЗА"

Пияшев Дмитрий Александрович - "ЗА"

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

Кворум есть.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: избрать Председателем Совета директоров Лукьянова Валерия Анатольевича.

По второму вопросу повестки дня: досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО "СМАРТ Брокер" Кузнецова Владимира Николаевича.

По третьему вопросу повестки дня: избрать Генеральным директором ОАО "СМАРТ Брокер" Трифонова Сергея Олеговича (ИНН:772455322400) сроком на пять лет. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 13, 7409%, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 13, 7409%.

По четвертому вопросу повестки дня: утвердить контракт (договор) с Генеральным директором ОАО "СМАРТ Брокер" Трифоновым Сергеем Олеговичем.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2017г.

Дата составления и номер протокола заседания: 21 марта 2017г. Протокол № б/н.

В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного исполнительных органов эмитента по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:

фамилия, имя, отчество, ИНН соответствующего лица: Трифонов Сергей Олегович (ИНН:772455322400)

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 13, 7409%.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 13, 7409%.

Идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-05456-D, дата государственной регистрации: 28.02.2014г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кузнецов Владимир Николаевич

3.2. Дата: 21.03.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru