ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "СМАРТ Брокер". - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "СМАРТ Брокер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СМАРТ Брокер".
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 197227, Санкт-Петербург, улица Гаккелевская, дом 21А.
1.4. ОГРН эмитента: 1137847508787
1.5. ИНН эмитента: 7814597759
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05456-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7814597759
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: "Об избрании Председателя Совета директоров".
Результаты голосования:
Трифонов Сергей Олегович - "ЗА"
Клушина Светлана Николаевна - "ЗА"
Лукьянов Валерий Анатольевич - "ЗА"
Демин Сергей Анатольевич - "ЗА"
Пияшев Дмитрий Александрович - "ЗА"
"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
Кворум есть.
По второму вопросу повестки дня: "О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО "СМАРТ Брокер"".
Результат голосования:
Трифонов Сергей Олегович - "ЗА"
Клушина Светлана Николаевна - "ЗА"
Лукьянов Валерий Анатольевич - "ЗА"
Демин Сергей Анатольевич - "ЗА"
Пияшев Дмитрий Александрович - "ЗА"
"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
Кворум есть.
По третьему вопросу повестки дня: "Об избрании Генерального директора ОАО "СМАРТ Брокер"
Результат голосования:
Трифонов Сергей Олегович - "ЗА"
Клушина Светлана Николаевна - "ЗА"
Лукьянов Валерий Анатольевич - "ЗА"
Демин Сергей Анатольевич - "ЗА"
Пияшев Дмитрий Александрович - "ЗА"
"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
Кворум есть.
По четвертому вопросу повестки дня: "Об утверждении контракта (договора) с Генеральным директором".
Результат голосования:
Трифонов Сергей Олегович - "ЗА"
Клушина Светлана Николаевна - "ЗА"
Лукьянов Валерий Анатольевич - "ЗА"
Демин Сергей Анатольевич - "ЗА"
Пияшев Дмитрий Александрович - "ЗА"
"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
Кворум есть.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: избрать Председателем Совета директоров Лукьянова Валерия Анатольевича.
По второму вопросу повестки дня: досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО "СМАРТ Брокер" Кузнецова Владимира Николаевича.
По третьему вопросу повестки дня: избрать Генеральным директором ОАО "СМАРТ Брокер" Трифонова Сергея Олеговича (ИНН:772455322400) сроком на пять лет. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 13, 7409%, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 13, 7409%.
По четвертому вопросу повестки дня: утвердить контракт (договор) с Генеральным директором ОАО "СМАРТ Брокер" Трифоновым Сергеем Олеговичем.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2017г.
Дата составления и номер протокола заседания: 21 марта 2017г. Протокол № б/н.
В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного исполнительных органов эмитента по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:
фамилия, имя, отчество, ИНН соответствующего лица: Трифонов Сергей Олегович (ИНН:772455322400)
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 13, 7409%.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 13, 7409%.
Идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-05456-D, дата государственной регистрации: 28.02.2014г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кузнецов Владимир Николаевич
3.2. Дата: 21.03.2017
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.