ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "КЗЛМК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Киреевский завод легких металлоконструкций"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КЗЛМК"
1.3. Место нахождения эмитента: 301260, РФ, Тульская область, г. Киреевск, АО "КЗЛМК"
1.4. ОГРН эмитента: 1027101678010
1.5. ИНН эмитента: 7128000134
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02042-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7128000134
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствуют члены Совета директоров: Горельников Виталий Альбертович, Меркулова Хатидже Иззетовна, Никитина Нина Викторовна, Петровская Ольга Борисовна, Фетисов Виктор Владимирович. Кворум - из семи членов Совета директоров присутствуют на заседании пять. Кворум для принятия решений имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Провести общее собрание акционеров АО "Киреевский завод легких металлоконструкций" - 28 апреля 2017 года.
2.Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) .
3.Место проведения общего собрания акционеров - 301260, РФ, Тульская обл., г. Киреевск, АО "КЗЛМК", зал совещаний .
4.Время проведения общего собрания акционеров - 10 часов 00 мин.
5.Время начала регистрации участников общего собрания акционеров - 9 часов 30 мин.
6.Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования - 301260, РФ, Тульская обл., г. Киреевск, АО " КЗЛМК ".
Утвердить предложенную повестку дня :
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Включить в бюллетень для голосования следующих кандидатуры для избрания в Совет директоров АО "КЗЛМК" : Меркулову Хатидже Иззетовну, Никитину Нину Викторовну, Петровскую Ольгу Борисовну, Попова Александра Федоровича, Тихонова Николая Александровича, Фетисова Виктора Владимировича, Горельникова Виталия Альбертовича.
Включить в бюллетень для голосования следующих кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию АО "КЗЛМК ": Кауфман Ирину Петровну, Кулемину Ирину Викторовну, Воронову Екатерину Валерьевну.
Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров АО "КЗЛМК" 28.04.2017г.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров :
- годовая бухгалтерская отчетность;
- аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли: дивиденды не выплачивать;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- информация об аудиторе.
Утвердить порядок ознакомления с материалами годового общего собрания акционеров: с 7 апреля 2017 года по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по московскому времени по адресу: 301260, Тульская обл., г. Киреевск, АО "КЗЛМК", административное здание, к.222.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 03 апреля 2017 года.
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании включить:
- акционеров-владельцев обыкновенных акций общества;
- акционеров-владельцев привилегированных акций общества.
регистратор.
Передать функции счетной комиссии независимому регистратору - АО "Межрегиональный регистраторский центр ".
Включить в бюллетень для голосования ООО "АУДИТ-Экспертиза" на утверждение общим собранием акционеров АО " КЗЛМК ".
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2017 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2017 №5.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные рег. номер выпуска 1-01-02042-A; акции привилегированные именные типа А бездокументарные рег. номер выпуска 2-01-02042-A.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.В. Кусайло
3.2. Дата: 24.03.2017
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия