ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "КХЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Калиновский химический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КХЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624186, РФ, Свердловская область, Невьянский р-н, пос. Калиново, ул. Ленина, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1026601326597

1.5. ИНН эмитента: 6621001262

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32874-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15082

2. Содержание сообщения

2.3. Кворум на заседании Совета директоров имеется.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору от 28.12.2016 № 214/12-16 "Бонусная карта Временного генерального директора Общества на 2016 год" с Временным генеральным директором Общества - Трубициным Николаем Васильевичем.

Поручить председателю Совета директоров Общества Рытенкову Дмитрию Олеговичу подписать дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору от 28.12.2016 № 214/12-16 "Бонусная карта Временного генерального директора Общества на 2016 год" с Временным генеральным директором Общества.

2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

3. Определить:

- провести внеочередное общее собрание акционеров АО "Калиновский химический завод" в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "Калиновский химический завод".

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 27 апреля 2017г.;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров:

Свердловская обл., Невьянский р-н, п. Калиново, ул. Ленина, д. 8, актовый зал заводоуправления;

- время проведения внеочередного общего собрания акционеров: с 11 час. 00 мин.;

- время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 03 апреля 2017 года.

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не зарегистрированному в Невьянском городском округе, обычным письмом, а для лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированным в Невьянском городском округе, опубликовано в установленные законодательством сроки в печатном издании "Звезда" и размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8. I. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:

1. Проект Устава в новой редакции.

2. Копия Устава Общества (действующего).

3. Протокол ВОСА от 10.12.2015 № 21 (об утверждении Устава Общества.).

II. Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Материалы при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества предоставляются для ознакомления с 06 апреля 2017 года в рабочее время по месту нахождения Общества: Свердловская обл., Невьянский р-н, п. Калиново, ул. Ленина, д. 8, здание заводоуправления, каб. № 18.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при предоставлении ими данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке. Для представителей материалы предоставляются при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия представителей.

9. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, в размере 102 800 рублей, в том числе:

- услуги регистратора за проведение собрания 85 000 руб.;

- услуги регистратора за подготовку списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 4 300 руб.;

- услуги почты России - 5 500 руб.;

- публикация объявления о проведении и результатах внеочередного общего собрания акционеров в газету - 5 000 руб.;

- услуги автотранспорта - 3 000 руб.

10. Уполномочить специализированного регистратора Общества - акционерное общество "Статус" на выполнение функций счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров при проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

11. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО "КХЗ" Юшкову Любовь Михайловну - ведущего экономиста экономического отдела АО "КХЗ".

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

а) акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, № гос.регистрации 62-1П-1275 от 01.02.1996;

б) акции привилегированные именные неконвертируемые бездокументарные, № гос.регистрации 62-1П-1275 от

01.02.1996.

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор

Н.В. Трубицин

3.2. Дата 27.03.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru