ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Криогенмаш" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество криогенного машиностроения

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Криогенмаш"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143907, город Балашиха Московская область, пр. Ленина, д. 67.

1.4. ОГРН эмитента 1025000513878

1.5. ИНН эмитента 5001000066

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06478-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5291

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.03.2017г.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 апреля 2017г.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об определении позиции Общества по вопросу, выносимому для принятия решения единственным участником дочернего общества - ООО "Криогенмаш-Газ": о совершении сделки по приобретению недвижимого имущества - заключение Договора купли-продажи земельного участка в процессе приватизации между ООО "Криогенмаш-Газ" (Покупатель) и АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга" (Продавец).

2. Об определении позиции Общества по вопросу, выносимому для принятия решения единственным участником дочернего общества - ООО "Криогенмаш-Газ": об одобрении сделки, которая с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок, является крупной сделкой - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога имущества между ООО "Криогенмаш-Газ" (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель).

3. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества, определении количественного состава Правления Общества и избрании Правления Общества в новом составе.

4. Об определении позиции Общества по вопросу, выносимому для принятия решения единственным участником дочернего общества - ООО "КриоГаз-Тула": "О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ООО "КриоГаз-Тула", образовании единоличного исполнительного органа и утверждении условий договора с ним.

5. О согласовании совершения сделки, превышающей лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых по решению Единоличного исполнительного органа Общества - заключение Дополнительного соглашения №7 к договору между Обществом (Исполнитель) и Частное учреждение "ИТЭР-Центр" (Заказчик).

6. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поставки № ЛГ-865-2016-173, заключенного 28.10.2016 г. между Обществом (Покупатель) и ООО "Глазовский завод "Химмаш" (Поставщик).

7. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Спецификации № 2 к Договору № ЛГ-864-2015-053/ХМ-064/15 от 01.04.2015 г., заключенной 15.09.2016 г. между Обществом (Покупатель) и ООО "Глазовский завод "Химмаш" (Поставщик).

8. О согласовании совершения сделки, превышающей лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых по решению Единоличного исполнительного органа Общества - заключение Спецификации № 17 к договору поставки между Обществом (Покупатель) и ООО "НПО "ЦВЭРТ" (Поставщик).

9. О согласовании совершения сделки, превышающей лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых по решению Единоличного исполнительного органа Общества - заключение Контракта между Обществом (Заказчик) и ООО "Строительная компания "ТаймырСтро йМонтаж" (Подрядчик).

10. О согласовании совершения сделки, превышающей лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых по решению Единоличного исполнительного органа Общества - заключение Договора на выполнение опытно-конструкторской работы между Обществом (Исполнитель) и ФГУП "ЦЭНКИ" (Заказчик).

11. Об определении позиции Общества по вопросу, выносимому для принятия решения единственным участником дочернего общества - ООО "Инергаз": о совершении сделки - заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "Криогенмаш" Хрусталев С.М.

(подпись)

3.2. Дата: 27 марта 2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru