ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Диджитал Инвест" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Диджитал Инвест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "Диджитал Инвест"

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 5077746887499

1.5. ИНН эмитента 7722613390

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36467-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103, http://www.digital-invest.org

2. Содержание сообщения

.1. Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 3 члена Совета директоров из 3 избранных. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров:

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность).

2. О раскрытии сведений об условиях вышеуказанных сделок в форме существенного факта до момента их совершения.

Итоги голосования по Вопросу № 1:

"ЗА" - 3 голоса;

"ПРОТИВ" 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 0 голосов.

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность).

Итоги голосования по Вопросу № 2:

"ЗА" - 3 голоса;

"ПРОТИВ" - 0 голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0 голосов.

Принятое решение:

Не раскрывать решение Совета директоров об условиях сделок в соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н до момента их совершения.

2.3. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 29.03.2017 г.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол 23-2017-СД от "29" марта 2017 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Терентьев С.Л.

(подпись)

3.2. Дата " 29 " марта 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru