сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Березовская" ЦОФ в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЦОФ "Берёзовская" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество "Центральная обогатительная фабрика "Берёзовская"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ЦОФ "Берёзовская"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Кемеровская область, город Берёзовский

1.4. ОГРН эмитента 1024200646018

1.5. ИНН эмитента 4203001617

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10469-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21653

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании совета директоров приняли участие 7 членов совета директоров из 7, кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня:

Внести на внеочередное общее собрание акционеров по предложению совета директоров следующие вопросы:

1. О последующем одобрении крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением дополнительных соглашений и соглашений об изменении договоров поручительства между ПАО "ЦОФ "Березовская" и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО "Шахта "Бутовская".

2. О последующем одобрении крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением дополнительных соглашений к договорам поручительства между ПАО "ЦОФ "Березовская" и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ПАО "Кокс".

3. О последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Дополнительного соглашения к договору поручительства № 58-и/13 от 17.08.2016г. между ПАО "ЦОФ "Березовская" и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО "Шахта им. С.Д. Тихова".

4. О последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Дополнительного соглашения к договору поручительства № 00330016/60001100-п8 от 17.08.2016г. между ПАО "ЦОФ "Березовская" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ПАО "Тулачермет".

По третьему вопросу повестки дня:

Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Утвердить:

Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 24 мая 2017 г.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров (регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров): Россия, Кемеровская область, г. Берёзовский, АБК ПАО "ЦОФ "Берёзовская".

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 652421, Кемеровская область, город Берёзовский.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данным реестра, по состоянию на 01 мая 2017 г.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением дополнительных соглашений и соглашений об изменении договоров поручительства между ПАО "ЦОФ "Березовская" и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО "Шахта "Бутовская".

2. О последующем одобрении крупных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением дополнительных соглашений к договорам поручительства между ПАО "ЦОФ "Березовская" и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ПАО "Кокс"

3. О последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Дополнительного соглашения к договору поручительства № 58-и/13 от 17.08.2016г. между ПАО "ЦОФ "Березовская" и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО "Шахта им. С.Д. Тихова".

4. О последующем одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Дополнительного соглашения к договору поручительства № 00330016/60001100-п8 от 17.08.2016г. между ПАО "ЦОФ "Березовская" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ПАО "Тулачермет".

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить заключения о крупных сделках (взаимосвязанных сделках) между ПАО "ЦОФ "Березовская" и ПАО Сбербанк, связанных с заключением Соглашения об изменении договора поручительства № 35/7 от 17.08.2016г., Соглашения об изменении договора поручительства № 35/7-и3 от 17.08.2016г., Соглашения об изменении договора поручительства № 35-и/4-6 от 17.08.2016г., Соглашения об изменении договора поручительства № 35-и/5-7 от 17.08.2016г., Дополнительного соглашения к договору поручительства № 4400.01-16/036-4П от 17.08.2016г., Дополнительного соглашения к договору поручительства № 58-и/13 от 17.08.2016г., Дополнительного соглашения №2 к договору поручительства № 4400.01-16/066-7П от 05.12.2016г., Дополнительного соглашения №2 к договору поручительства № 4400.01-16/067-7П от 05.12.2016г., Дополнительного соглашения к договору поручительства № 00330016/60001100-п8 от 17.08.2016г., содержащие в том числе:

информацию о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупных сделок, а именно изменения в части расчета показателей и величины показателей ковенант;

оценку целесообразности совершения крупных сделок, принимая во внимание, что совершение указанных сделок является целесообразным и отвечает интересам Общества.

По седьмому вопросу повестки дня:

Определить цену выкупа голосующих (обыкновенных именных) акций ПАО "ЦОФ "Березовская", требование о выкупе которых может возникнуть у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г., в размере:

13 330 (Тринадцать тысяч триста тридцать) рублей 52 копейки за одну обыкновенную именную акцию ПАО "ЦОФ "Березовская".

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить порядок выкупа голосующих (обыкновенных именных) акций ПАО "ЦОФ "Березовская", право требования выкупа которых может возникнуть у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.

По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

По десятому вопросу повестки дня:

Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством, уставом и внутренними документами общества.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и осуществить информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные уставом общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.3. Дата проведения заседания cовета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания cовета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 20.04.2017.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10469-F от 08.12.2003г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ЦОФ "Берёзовская",

действующий на основании Устава

Куколев А.А.

(подпись)

3.2. Дата " 20 " апреля 2017 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru