сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Комбинат "Магнезит" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Комбинат "Магнезит" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Комбинат "Магнезит"

1.3. Место нахождения эмитента: 456910, Российская Федерация, Челябинская область, г. Сатка.

1.4. ОГРН эмитента: 1027401062325

1.5. ИНН эмитента: 7417001747

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45002-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.04.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение даты, места, времени начала проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение даты для составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

4. Утверждение ответственных за подготовку материалов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Утверждение комиссии по подготовке годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение ориентировочной сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров.

7. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.

8. Утверждение способов голосования на годовом общем собрании акционеров.

9. Утверждение способов информирования акционеров о проведении собрания.

10. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

11. Утверждение перечня и способов предоставления акционерам информации при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

12. Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, отчета о распределении прибылей и убытков за 2016 год.

13. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и внесение их в бюллетень для голосования, а также внесение в бюллетень для голосования кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию.

14. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

15. О докладчиках и регламенте работы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

16. О рабочих органах годового общего собрания акционеров.

17. О председателе годового общего собрания акционеров.

18. Утверждение бюллетеней специальной формы для голосования по порядку ведения годового общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) - акции, обыкновенные именные бездокументарные;

серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бума - 1-01-45002-D;

дата государственной регистрации - 29.07.2004 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "Комбинат "Магнезит" ___________________________ В.А. Верзаков

3.2. Дата: 20 апреля 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru