сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Трансинжстрой" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Трансинжстрой" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

АО "Трансинжстрой"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

АО "Трансинжстрой"

Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.

Сообщение о существенном факте

О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Трансинжстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Трансинжстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Архангельский переулок, дом 8/2, строение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700003803

1.5. ИНН эмитента: 7701011412

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06608-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34585

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания: 20.04.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.04.2017 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

2.3.1. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Трансинжстрой" и определение порядка сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Трансинжстрой".

2.3.2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "Трансинжстрой", а также почтовый адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней.

2.3.3. Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров АО "Трансинжстрой".

2.3.4. О предварительном утверждении предложений по распределению прибыли по результатам 2016 года.

2.3.5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям по результатам работы за 2016 год и порядке его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.3.6. О предварительном утверждении размера выплаты вознаграждения за работу в составе Совета директоров АО "Трансинжстрой" членам Совета директоров - негосударственным служащим.

2.3.7. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по итогам 2016 года.

2.3.8. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

2.3.9. Об утверждении проектов решений годового Общего собрания акционеров АО "Трансинжстрой".

2.3.10. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Трансинжстрой" при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "Трансинжстрой", и об утверждении порядка ознакомления с указанной информацией (материалами).

2.3.11. Об утверждении числовых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО "Трансинжстрой" на второй квартал 2017 года (в целях реализации поручения Совета директоров, данного 05 апреля 2017 г. протокол № 3, вопрос 10).

2.3.12. О ходе реализации Программы управления непрофильными активами АО "Трансинжстрой" на 2014-2017 годы (в целях реализации поручения Совета директоров, данного 05 апреля 2017 г. (протокол № 3, вопрос 13).

2.3.13. О ходе реализации в 2016 году долгосрочной программы развития стратегического Акционерного общества "Трансинжстрой" и достижении содержащихся в ней показателей эффективности.

2.3.14. Разное.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

2.4.1. Акция обыкновенная именная. Код гос. регистрации 1-02-06608-А. Дата гос. рег.номера выпуска ЦБ 14.10.2014.

2.4.2. Акция привилегированная именная типа А. Код гос. регистрации 2-02-06608-А. Дата гос. рег.номера выпуска ЦБ 14.10.2014.

3. Подпись

Председатель Совета директоров

АО "Трансинжстрой" __________В.П. Богомолов

(подпись)

4. Дата "20 " апреля 2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru