сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Омсккровля" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Омсккровля" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Омсккровля"

1.3. Место нахождения эмитента: 644040, Омск-40, ул. Комбинатская, 38, а/я 544

1.4. ОГРН эмитента: 1025500521826

1.5. ИНН эмитента: 5501001004

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00566-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5501001004

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 апреля 2017 года

2.2 Кворум заседания Совета директоров: Присутствуют 6 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО "Омсккровля" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.3 Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:

1.По первому вопросу повестки дня заседания слушали: члена Совета директоров Чернявскую Н.М., которая предложила избрать председателем Совета директоров Общества Червонную Ирину Валентиновну.

Решили:

Избрать председателем Совета директоров ОАО "Омсккровля" Червонную Ирину Евгеньевну

Итоги голосования:

"за" - 6 чл.

"против" - нет

"воздерж."- нет

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня на заседание был приглашен кандидат на должность единоличного исполнительного органа генерального директора -Ласковец Андрей Михайлович.

Поступило предложение от Сычихина В.А., избрать единоличным исполнительным органом - генеральным директором ОАО "Омсккровля" действующего генерального директора Ласковец А. М.

Решили:

Избрать единоличным исполнительным органом генеральным директором ОАО "Омсккровля" Ласковец Андрея Михайловича, согласно ст. 28 п. 28.3. Устава общества сроком на один год.

Трудовой договор с генеральным директором Ласковец А. М. на очередной выборный срок от имени Совета директоров поручено подписать председателю Червонной И.В.

Итоги голосования:

"за" - 6 чл.

"против" - нет

"воздерж."- нет

Решение принято единогласно.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20 апреля 2017 года № 1

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.М.Ласковец

3.2. Дата: 21.04.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru