сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Дальрыба" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Дальрыба" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дальрыба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дальрыба"

1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а

1.4. ОГРН эмитента: 1022501274949

1.5. ИНН эмитента: 2500000073

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30623-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные, обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-02-30623-F от 30.09.2003 г.

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число избранных членов Совета директоров: 7 (семь).

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Белоус В.В., Бескоровайная О.В., Воробьева Н.Г., Кодолев К.А., Москальцов Ю.И., Москальцов В.Ю., Малков А.С.

Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Председатель заседания: Москальцов Ю.И. - председатель Совета директоров.

Секретарь заседания: Воробьева Н.Г. - секретарь Совета директоров.

2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.3.1. Вопрос, поставленный на голосование: "О созыве годового Общего собрания акционеров".

Предложено:

- провести годовое Общее собрание акционеров ПАО "Дальрыба" 15 июня 2017 г. в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

- определить время начала годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток ул. Светланская 51 а, зал заседаний;

- определить время начала регистрации участников собрания - 9 час.00 мин;

- определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 21 мая 2017 г.;

- поручить Генеральному директору Общества в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в надлежащий срок;

- Генеральному директору Общества (Москальцову В.Ю.) обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров в соответствии с принятыми Советом директоров решениями, в том числе обеспечить заключение договора на оказание услуг по проведению годового общего собрания акционеров с регистратором Общества.

Итоги голосования: "за" - 7 (семь) голосов, " против" - нет, "воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

2.3.2. Вопрос, поставленный на голосование:

"Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров".

Предлагается следующая повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016год.

2. Распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2016 года, в том числе на выплату дивидендов.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Об одобрении крупных (взаимосвязанных) сделок, заключенных Обществом в период с 1 января 2016г. по 07 апреля 2017г., предметом которых является имущество, совокупная стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

6. О согласии на совершение Обществом крупных (взаимосвязанных) сделок, предметом которых будет являться имущество, совокупная стоимость которого составит более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

7. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования: "за" - 7 (семь) голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

2.3.3. Вопрос, поставленный на голосование: "Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения".

Предложено:

- утвердить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров (приложение № 1);

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем направления заказных писем или вручением под роспись.

Итоги голосования: "за" - 7 (семь) голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

2.3.4. Вопрос, поставленный на голосование: "О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров".

Предложено утвердить перечень и порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- годовой отчет ПАО "Дальрыба";

- годовая бухгалтерская отчетность ПАО "Дальрыба", в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год;

- выписка из решения Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров об его утверждении;

-заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- заключение аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации для утверждения аудитора;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проекты решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

- заключение о крупной сделке (ряде взаимосвязанных сделок);

- заключение о даче согласия на совершение крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок).

Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

Установить, что лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) с 26 мая по 14 июня 2017г., по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская 51а, кабинет № 209 (тел. +7 (4232) 22 00 47) с 9.00 час. до 12.00 час. и с 14.00 час. до 17.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Итоги голосования: "за" - 7 (семь) голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

2.3.5. Вопрос, поставленный на голосование: "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров".

Предложено утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционерам (приложение № 2).

Итоги голосования: "за" - 7 (семь) голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.4.1. Содержание решения, принятого Советом директоров по первому вопросу:1. Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО "Дальрыба" 15 июня 2017 г. в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Время начала годового Общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

3. Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 9 часов 00 мин.

4. Место проведения годового Общего собрания акционеров: г.Владивосток, ул. Светланская,51а, ПАО "Дальрыба", зал заседаний.

5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 21 мая 2017 г. Генеральному директору Общества (Москальцову В.Ю.) в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка в надлежащий срок.

6. Генеральному директору Общества (Москальцову В.Ю.) обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров в соответствии с принятыми Советом директоров решениями, в том числе обеспечить заключение договора на оказание услуг по проведению годового общего собрания акционеров с регистратором Общества.

2.4.2. Содержание решения, принятого Советом директоров по второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.

2. Распределение прибыли Общества по финансовым результатам 2016г., в том числе на выплату дивидендов.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Об одобрении крупных (взаимосвязанных) сделок, заключенных Обществом в период с 1 января 2016г. по 07 апреля 2017 г., предметом которых является имущество, совокупная стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

6. О согласии на совершение Обществом крупных (взаимосвязанных) сделок, предметом которых будет являться имущество, совокупная стоимость которого составит более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

7. Утверждение аудитора Общества.

2.4.3. Содержание решения, принятого Советом директоров по третьему вопросу:1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем направления заказных писем или вручением под роспись.

2.4.4. Содержание решения, принятого Советом директоров по четвертому вопросу:1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет ПАО "Дальрыба";

- годовая бухгалтерская отчетность ПАО "Дальрыба" в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год;

- выписка из решения Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров об его утверждении;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- заключение аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации для утверждения аудитора;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проекты решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

- заключение о крупной сделке (ряде взаимосвязанных сделок);

- заключение о даче согласия на совершение крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок).

2. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: установить, что лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) с 26 мая по 14 июня 2017 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская 51а, кабинет № 209 (тел. +7 (4232) 22 00 47) с 9.00 час. до 12.00 час. и с 14 .00 час. до 17.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

2.4.5. Содержание решения, принятого Советом директоров по пятому вопросу:

1.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2017 г. Время проведения заседания: 10 час. 00 мин. Место проведения заседания: административное здание акционерного общества, расположенное по адресу г. Владивосток, ул. Светланская 51а, зал заседаний.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором

приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 21.04.2017 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Москальцов В.Ю.

3.2. Дата: 21.04.2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru