сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Трансбункер" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "ТРБ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ванинский топливный терминал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ванинский топливный терминал"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 682860, Хабаровский край, рп. Ванино, ул. Одесская, 1А

1.4. ОГРН эмитента: 1022700711615

1.5. ИНН эмитента: 2709002153

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55277-N

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/2884393/

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 апреля 2017г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 мая 2017г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Ванинский топливный терминал".

2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Ванинский топливный терминал", а также времени начала регистрации лиц, участвующих в данном собрании.

3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Ванинский топливный терминал".

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Ванинский топливный терминал".

5. Включение кандидата в аудиторы ПАО "Ванинский топливный терминал" в список кандидатур для утверждения аудитора Общества.

6. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Ванинский топливный терминал".

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Ванинский топливный терминал", и порядка ее предоставления.

9. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Ванинский топливный терминал".

10. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Ванинский топливный терминал".

11. Утверждение Отчёта о заключённых ПАО "Ванинский топливный терминал" в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. Предварительное утверждение годового отчёта за 2016 отчётный год.

13. Рекомендации Совета директоров ПАО "Ванинский топливный терминал" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО "Ванинский топливный терминал" и порядку его выплаты, и убытков ПАО "Ванинский топливный терминал" по результатам финансового года.

2.4. Идентификационные признаки акций: акция обыкновенная именная бездокументарная; номер государственной регистрации выпуска акций: 1-03-55277-N; дата регистрации: 04.07.2006.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор_______________________ Михальчук Ю.В.

3.2. Дата 21 апреля 2017 года.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru