сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Металлургич.з-д"Электросталь" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Металлургический завод "Электросталь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Решения Совета директоров"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Металлургический завод "Электросталь"

1.3. Место нахождения эмитента: 144002, Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1025007109929

1.5. ИНН эмитента: 5053000797

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03808-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893

1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации 1-04-03808-А, дата государственной регистрации 31.07.2001г. Номинал 1000 руб. Всего 672 840 шт.

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

На заседании присутствуют 8 членов Совета директоров из 9. Член Совета директоров М.И. Прянишников признается выбывшим в связи со смертью. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По первому вопросу повестки дня "Об избрании Председателя Совета директоров" результаты голосования:

за - 8 голосов (Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.)

против - 0 голосов

воздержался - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня "Об избрании Секретаря Совета директоров" результаты голосования:

за - 8 голосов (Вахрушев В.К., Лысенко Д.Л., Опарин А.М., Павличенко И.И., Солдатов Ю.А., Файн А.М., Цимерман С.Г., Шильников Е.В.)

против - 0 голосов,

воздержался -0 голосов.

2.2. Содержание решений.

Принято решение по первому вопросу повестки дня: "Избрать Председателем Совета директоров АО "Металлургический завод "Электросталь" Файна Александра Марковича".

Принято решение по второму вопросу повестки дня: "Избрать Секретарем Совета директоров АО "Металлургический завод "Электросталь" Соколова Геннадия Геннадьевича".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2017г. № 1/24.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор Е.В. Шильников

АО "Металлургический завод

"Электросталь"

3.2. Дата "21" апреля 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru