сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Волгограднефтемаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Волгограднефтемаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Волгограднефтемаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Волгограднефтемаш"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Волгоград, ул. Электролесовская, 45.

1.4. ОГРН эмитента 1023404238384

1.5. ИНН эмитента 3446003396

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45203-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1383

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров по всем вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования:

По 1 вопросу повестки дня: О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгограднефтемаш" и о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров ОАО "Волгограднефтемаш" и Ревизионной комиссии ОАО "Волгограднефтемаш".

Итоги голосования:

"За" - 9 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

Решение принято.

Принятое решение: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгограднефтемаш" по инициативе Совета директоров Общества следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Дополнить по инициативе Совета директоров ОАО "Волгограднефтемаш" список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров ОАО "Волгограднефтемаш", утвержденный 06.03.2017 (Протокол заседания Совета директоров ОАО "Волгограднефтемаш" № 5 от 06.03.2017), следующими кандидатами:

1. Беркович Дмитрий Борисович

2. Воробьева Ирина Анатольевна

3. Голубев Валерий Александрович

4. Зарубин Евгений Валериевич

5. Номофилова Ярослава Викторовна

6. Хассан Екатерина Анатольевна.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии ОАО "Волгограднефтемаш" следующих кандидатов, выдвинутых по инициативе Совета директоров ОАО "Волгограднефтемаш":

1. Виниченко Татьяна Николаевна

2. Фатьянов Алексей Викторович

3. Хузин Мансур Фенилович.

По 2 вопросу повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгограднефтемаш".

Итоги голосования:

"За" - 9 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

Решение принято.

Принятое решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Волгограднефтемаш".

По 3 вопросу повестки дня: Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгограднефтемаш".

Итоги голосования:

"За" - 9 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

Решение принято.

Принятое решение: Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгограднефтемаш" - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)".

По 4 вопросу повестки дня: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгограднефтемаш", а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Итоги голосования:

"За" - 9 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

Решение принято.

Принятое решение: Определить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгограднефтемаш":

дата проведения годового Общего собрания акционеров: 25 мая 2017 года;

место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45, ОАО "Волгограднефтемаш", корпус ПТК (офис);

время начала годового Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут;

время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: с 11 часов 00 минут 25 мая 2017 года и заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 400011, г. Волгоград, ул. Электролесовская, 45, ОАО "Волгограднефтемаш";

дата завершения приема бюллетеней, направленных по почте: 16 часов 25 минут 22 мая 2017 года.

По 5 вопросу повестки дня: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Волгограднефтемаш".

Итоги голосования:

"За" - 9 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Волгограднефтемаш" - конец операционного дня 30 апреля 2017 года.

По 6 вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгограднефтемаш".

Итоги голосования:

"За" - 9 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгограднефтемаш":

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества".

По 7 вопросу повестки дня: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгограднефтемаш".

Итоги голосования:

"За" - 9 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

Решение принято.

Принятое решение: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгограднефтемаш":

не позднее 05 мая 2017 года разместить на сайте Общества http://www.vnm.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгограднефтемаш" и направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

По 8 вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгограднефтемаш".

Итоги голосования:

"За" - 9 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгограднефтемаш" (Приложение № 1).

По 9 вопросу повестки дня: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгограднефтемаш", и порядка ее предоставления.

Итоги голосования:

"За" - 9 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

Решение принято.

Принятое решение: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгограднефтемаш":

• повестка дня годового Общего собрания акционеров;

• годовой отчет Открытого акционерного общества "Волгограднефтемаш" за 2016 год;

• бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год;

• отчет о заключенных Открытым акционерным обществом "Волгограднефтемаш" в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

• заключение Ревизионной комиссии за 2016 год;

• заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год;

• рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

• сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

• сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;

• информация о кандидатуре аудитора Общества;

• информация о счетной комиссии Общества;

• проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгограднефтемаш";

• пояснительная записка к проектам решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Волгограднефтемаш";

• информация об акционерных соглашениях, действующих в ОАО "Волгограднефтемаш" в 2016 году.

Определить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в рабочее время, начиная с 05 мая 2017 года с 07 часов 45 минут до 16 часов 25 минут по адресу: г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 45, ОАО "Волгограднефтемаш", корпус ПТК (офис), ком. 113. Телефоны для справок: (8442) 40-72-23, 40-70-70. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Волгограднефтемаш", во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 апреля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2017 года, Протокол заседания Совета директоров ОАО "Волгограднефтемаш" № 7

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-45203-Е

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Волгограднефтемаш" А.В. Лазарев

(подпись)

3.2. Дата " 20 " апреля 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru