сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Холдинг МРСК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:

"О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Российские сети"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Россети"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1087760000019

1.5. ИНН эмитента 7728662669

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosseti.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО "Россети" на заседании присутствуют

11 членов Совета директоров. 3 члена Совета директоров прислали письменное мнение.

Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управления ДЗО ПАО "Россети".

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. В целях повышения производственной и финансовой эффективности ДЗО ПАО "Россети", снижения операционных издержек и обеспечения надежного электроснабжения всех категорий потребителей признать целесообразным передачу полномочий единоличного исполнительного органа управления ПАО "МРСК Центра и Приволжья" управляющей организации - ПАО "МРСК Центра".

1.2. Поручить представителям ПАО "Россети" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" "Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" голосовать "ЗА" включение в повестку дня Общего собрания акционеров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" следующего вопроса:

"О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ПАО "МРСК Центра".

1.3. ПАО "Россети" совместно с ПАО "МРСК Центра" с учетом озвученных на заседании Совета директоров ПАО "Россети" предложений доработать основные положения Договора о передаче ПАО "МРСК Центра" полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "МРСК Центра и Приволжья", в том числе, предусмотрев перечень ключевых показателей эффективности, утвержденных для ПАЛ "МРСК Центра и Приволжья", и представить на согласование в Министерство энергетики Российской Федерации.

Договор о передаче ПАО "МРСК Центра" полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "МРСК Центра и Приволжья" вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" после его согласования Министерством энергетики Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За": 11.

В соответствии с полученными (п. 7.9 Положения о Совете директоров ПАО "Россети") письменными мнениями за разосланный к заседанию Совета директоров проект решения проголосовали:

"За": 2.

Не принял участие в голосовании: 1.

2. Об определении позиции ПАО "Россети" (представителей ПАО "Россети") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС" "Об утверждении бизнес-плана ПАО "ФСК ЕЭС" на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Поручить представителям ПАО "Россети" в Совете директоров ПАО "ФСК ЕЭС" по вопросу: "Об утверждении бизнес-плана ПАО "ФСК ЕЭС" на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы" голосовать за принятие следующего решения:

2.1.1. Утвердить бизнес-план ПАО "ФСК ЕЭС" на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2018-2021 годы согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2.1.2. Отметить избыточную ликвидность на конец отчетного периода, предусмотренную в бизнес-плане ПАО "ФСК ЕЭС" на 2017 год.

2.1.3. Председателю Правления ПАО "ФСК ЕЭС" А.Е.Мурову при исполнении бизнес-плана на 2017 год в целях снижения процентных расходов обеспечить минимизацию долгового источника финансирования инвестиционной программы за счет приоритетного использования собственных средств ПАО "ФСК ЕЭС".

2.2. ПАО "ФСК ЕЭС" представить Совету директоров ПАО "Россети" факторный анализ:

- изменения физических объемов потребления электроэнергии;

- изменения стоимости и объема выручки от технологического присоединения в условиях роста тарифа;

- изменения стоимости покупки электроэнергии на компенсацию потерь в 2017 году.

Срок - 01.05.2017г.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За": 10.

"Воздержался": 1.

В соответствии с полученными (п. 7.9 Положения о Совете директоров ПАО "Россети") письменными мнениями за разосланный к заседанию Совета директоров проект решения проголосовали:

"За": 3.

3. О рассмотрении отчетности менеджмента компании о ходе реализации АО "Янтарьэнерго" схем выдачи мощности новых электрических станций в Калининградской области (в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации о представлении отчетности в Правительство Российской Федерации от 08.09.2015 № ДК-П9-151пр, от 25.08.2014 № 1623-р, а также утвержденными планами-графиками проектирования и строительства указанных объектов).

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации схем выдачи мощности новых электрических станций в Калининградской области (в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации о представлении отчетности в Правительство Российской Федерации от 08.09.2015 № ДК-П9-151пр, от 25.08.2014 № 1623-р), а также утвержденными планами-графиками проектирования и строительства указанных объектов).

ГОЛОСОВАЛИ:

"За": 14.

4. О рассмотрении отчетности менеджмента Общества о ходе реализации компенсирующих мероприятий по строительству (реконструкции) электросетевых объектов ПАО "ФСК ЕЭС", ПАО "МРСК Северо-Запада" в ОЭС Северо-Запада России при отделении стран Балтии от ЕЭС России.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации компенсирующих мероприятий по строительству (реконструкции) электросетевых объектов ПАО "ФСК ЕЭС", ПАО "МРСК Северо-Запада" в ОЭС Северо-Запада России при отделении стран Балтии от ЕЭС России" в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За": 14.

5. О рассмотрении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ДЗО ПАО "Россети".

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ДЗО ПАО "Россети" (далее - Программа) в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу;

5.2. Поручить ПАО "Россети":

5.2.1. Обеспечивать актуализацию Программы:

- после утверждения отраслевых нормативно-правовых актов (далее-НПА), устанавливающих или изменяющих периодичность, методы, объемы и технические средства контроля, систему показателей технического состояния и их допустимые и предельные значения, позволяющие достоверно определять фактическое техническое состояние основного оборудования и его изменение в период эксплуатации до следующего срока выполнения контроля.

Срок: по факту выхода соответствующих НПА;

- ежегодно при корректировке инвестиционных программ ДЗО ПАО "Россети" с учетом изменения технического состояния оборудования и иных факторов, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования, а также необходимости включения объектов по предписаниям надзорных органов.

Срок: до 1 декабря года, предшествующего корректировке инвестиционных программ ДЗО ПАО "Россети".

5.2.2. Разработать и представить на рассмотрение Совета директоров Методические указания по оценке эффективности жизненного цикла основного оборудования электросетевых объектов в целях определения оптимального состава и видов необходимых воздействий на оборудование в зависимости от его фактического технического состояния.

Срок: 31.12.2018 г.

5.3. Поручить Единоличным исполнительным органам

ДЗО ПАО "Россети" при формировании инвестиционных программ

ДЗО ПАО "Россети" включать в инвестиционные программы проекты из настоящей Программы в соответствии с доведенными источниками финансирования, целевыми показателями реализации проектов Программы и сценарными условиями формирования инвестиционных программ.

Срок: постоянно.

ГОЛОСОВАЛИ:

"За": 13.

"Воздержался": 1.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2017 г. протокол № 259.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления

и взаимодействия с акционерами и инвесторами

ПАО "Россети" (на основании доверенности

от 19.07.2016 № 148-16) Д.Л. Гурьянов

"20" апреля 2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru