сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Литий-элемент" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Литий-Элемент" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество

"Литий - Элемент"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Литий - Элемент"

1.3. Место нахождения эмитента г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11А

1.4. ОГРН эмитента 1026402485581

1.5. ИНН эмитента 6451115083

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45786 - Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lithium-element.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10605

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.04.2017 года;

дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.04.2017 года;

форма проведения: очное голосование (совместное присутствие).

повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

2. О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

3. О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по величине выплачиваемых дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

4. О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

7. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

8. Об одобрении в соответствии с п.п. 11.2.19, 11.2.23 п. 11 Устава Общества совершения Обществом сделки - заключения договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5460/2017/019 от 27.03.2017 г. стоимостью свыше 10 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки

идентификационные признаки таких ценных бумаг:

обыкновенные именные бездокументарные 1-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001 г.

привилегированные именные бездокументарные 2-02-45786-E зарегистрированы 25.07.2001 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

___________________________ Р.П. Папикян

(подпись)

М.П.

3.2. Дата 21.04.2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru