сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Центрторг" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Центрторг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Центрторг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Центрторг"

1.3. Место нахождения эмитента 394000, г. Воронеж, проспект Революции, 58

1.4. ОГРН эмитента 1033600016670

1.5. ИНН эмитента 3650000966

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40045-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5702

2. Содержание сообщения

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента".

2.1Кворум заседания совета директоров ПАО "Центрторг"

Присутствовало 7 членов совета директоров, кворум-100%.

2.2Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "За"-7 человек, "Против"-нет, "Воздержавшихся"-нет.

2.3Содержание решений, принятых советом директоров:

1.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

2.Рассмотреть годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год и представить её на утверждение годовому общему собранию акционеров.

3.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль, полученную обществом в 2016 году в размере 120888тыс.рублей следующим образом:

-5021001руб.45коп. направить на выплату дивидендов, из них:

-4808992 руб.40коп.- на дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям,

- 212009 руб.05 коп.- на дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям;

- 115867 тыс. руб. - направить на реконструкцию сети магазинов ПАО "Центрторг", модернизацию и приобретение оборудования, другие производственные цели.

Рекомендовать выплатить дивиденды в денежной форме в порядке, установленном ст.42 ФЗ об акционерных обществах №208-ФЗ в следующем размере:

по обыкновенным именным бездокументарным акциям - по 20 коп.за одну акцию,

по привилегированным именным бездокументарным акциям - по 55 коп. за одну акцию.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: до 20 июня 2017 года.

4.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

5.Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: 01.06.2017г

время начала регистрации участников собрания: 10часов 00 минут

время начала годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г.Воронеж, проспект Революции, дом 58,ПАО "Центрторг" актовый зал (5 этаж).

Сп6.6.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 06.05.2017 года.

7.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016год.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2016 года, в т.ч. о размере дивидендов, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Об избрании членов совета директоров Общества.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

8.Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.

9.1.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

2. В срок не позднее 11 мая 2017года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://zentrtorg.ru/.

10.1.Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания.

2.Утвердить порядок предоставления указанной информации: С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться по адресу: 394000, г. Воронеж, проспект Революции, д.58, ПАО "Центрторг", комната № 26 с 11 мая 2017 года с 8-30 до 17-30 (перерыв с 12-30 до 13-30) ежедневно, а также в день проведения собрания, телефон 254-55-23.

11.Возложить обязанности Председателя годового общего собрания акционеров на Коммерческого директора ООО КФ "Центрторг" - Митрохина Н.И.

12.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

2.4Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения акционерного общества:21 апреля 2017года.

2.5Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2017года, протокол №9

2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

акции привилегированные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-40045-А. Государственный регистрационный номер выпуска:2-01-40045-А. Дата государственной регистрации: 20.08.2003г. Орловским региональным отделением ФКЦБ России.

3. Подпись

3.1. Директор ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ" Кастрюлев С.А.

(подпись)

3.2. Дата " 21 " апреля 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru