сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Нытва" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Нытва" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Об отдельных принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Нытва"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Нытва"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, г. Нытва, ул. К. Маркса, дом 71

1.4. ОГРН эмитента 1025902282922

1.5. ИНН эмитента 5942400228

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11240-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607

2. Содержание сообщения

2.1. Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решения: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;

2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

В заседании совета директоров приняли участие все (пять) члены Совета директоров. В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и ст. 39 Устава ОАО "Нытва" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу о рассмотрении поступивших предложений от акционеров о выдвижении кандидатов и принятии решения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества и членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров

1.1. Включить в список кандидатур, для голосования на годовом общем собрании акционеров, по выборам в Совет директоров Общества, следующих кандидатов:

1. Приходько Андрей Валерьевич

2. Поддевалин Михаил Васильевич

3. Устюхин Владимир Юрьевич

4. Бутенко Дмитрий Анатольевич

5. Пустосмехова Татьяна Петровна

6. Савчук Василий Антонович

7. Еретин Сергей Петрович

8. Ульянов Вениамин Александрович

1.2. Включить в список кандидатур, для голосования на годовом общем собрании акционеров, по выборам в Ревизионную комиссию Общества, следующих кандидатов:

1. Баранова Елена Николаевна

2. Лубнина Ирина Владимировна

3. Кирова Екатерина Сергеевна

4. Айгинин Альберт Альбертович

5. Шерченков Алексей Александрович

6.Андрианов Александр Арнольдович

Итоги голосования: "за" - 5 голоса, "против" - 0 голос, "воздержался" - 0 голосов.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу о рассмотрении поступивших предложений от акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2016 год следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчёта Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования: "за" - 5 голоса, "против" - 0 голос, "воздержался" - 0 голосов.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчёта Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования: "за" - 5 голоса, "против" - 0 голос, "воздержался" - 0 голосов.

2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждения текста сообщения:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции (приложение № 1 к настоящему решению).

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем в срок не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

Дополнительно сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить на сайте Общества www.nytva-nmz.ru.

Итоги голосования: "за" - 5 голоса, "против" - 0 голос, "воздержался" - 0 голосов.

2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и порядка её предоставления:

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1) Годовой отчёт Общества за 2016 год;

2) Годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2016 год;

3) Заключение аудитора Общества;

4) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

5) Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию;

6) Информация о наличии либо отсутствии письменных согласий кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

7) Отчет о заключенных обществом в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

8) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку ее выплаты по результатам финансового 2016 года.

9) Сведения об аудиторе Общества;

10) Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества с 02 мая 2017 года по 22 мая 2017 года по адресу: Пермский край, г. Нытва, ул. К.Маркса, 71, каб. 1.6, с 09:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителей акционеров - документы, удостоверяющие их полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ). Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования: "за" - 5 голоса, "против" - 0 голос, "воздержался" - 0 голосов.

2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2016 год:

Утвердить предварительно годовой отчёт Общества за 2016 год (Приложение № 2 к настоящему решению).

Итоги голосования: "за" - 5 голоса, "против" - 0 голос, "воздержался" - 0 голосов.

2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2016 год:

Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год (приложение № 3 к настоящему решению).

Итоги голосования: "за" - 5 голоса, "против" - 0 голос, "воздержался" - 0 голосов.

2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу Об утверждении отчета о заключенных в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

Утвердить отчет о заключенных в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 4 к настоящему решению).

Итоги голосования: "за" - 5 голоса, "против" - 0 голос, "воздержался" - 0 голосов.

2.11. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам финансового 2016 года:

В связи с получением Обществом убытка по результатам 2016 финансового года в размере 315 008 000 рублей, рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение убыток Общества в размере 49 904 000 руб. погасить за счет прибыли прошлых лет. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2016 года не выплачивать.

Итоги голосования: "за" - 5 голоса, "против" - 0 голос, "воздержался" - 0 голосов.

2.12. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а так же формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций:

12.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 5 к настоящему решению).

12.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций (приложение № 6 к настоящему решению).

Итоги голосования: "за" - 5 голоса, "против" - 0 голос, "воздержался" - 0 голосов.

2.13. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества:

Назначить Секретарем годового общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества - Кургульскую Екатерину Анатольевну.

Итоги голосования: "за" - 5 голоса, "против" - 0 голос, "воздержался" - 0 голосов.

2.14.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11240-Е, дата государственной регистрации выпуска: 15.12.1993, дата присвоения номера выпуску: 03.12.2008, ISIN код: RU000А0JNWE4.

2.15. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2017 года

2.16. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20 апреля 2017 года, протокол № 17-04/17

3. Подпись

3.1. Внешний управляющий ОАО "Нытва" Кармацких Д.И.

(подпись)

3.2. Дата " 20 " апреля 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru