сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Новгородстрой" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Новгородстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Закрытое акционерное общество "Новгородстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ЗАО "Новгородстрой"

1.3. Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, г. Великий Новгород, Германа ул., д,1а

1.4. ОГРН эмитента 1025300779481

1.5. ИНН эмитента 5321035879

1.6. Уникальный код эмитента 18465-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16794

2. Содержание сообщения

Решения:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках общества за 2016 год.

Работу совета директоров и генерального директора общества признать удовлетворительной.

Совету директоров, генеральному директору общества в 2017 году продолжить работу, направленную на обеспечение роста объемов продаж, доходов и прибыли общества.

Голосовали "за" - 708746 голоса.

Голосовали "против"- 0 голосов.

Голосовали "воздержался" - 0 голосов.

Таким образом, проголосовали "За"- 100% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Решение принято.

1.2. Утвердить отчет ревизора общества Юрченко О.С. о проверке финансово- хозяйственной деятельности ЗАО "Новгородстрой" за 2016 год.

Голосовали "за" - 708746 голоса.

Голосовали "против"- 0 голосов.

Голосовали "воздержался" - 0 голосов.

Таким образом, проголосовали "За"-100 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Решение принято.

2. Утвердить предложенное советом директоров общества распределение по направлениям использования чистой (нераспределенной) прибыли( убыток) ЗАО "Новгородстрой" за 2016 год в сумме ( -370,0 тыс. рублей) :

- отчисления на пополнение собственных

оборотных средств общества - -

- отчисления в фонд потребления общества -

- прочие расходы из прибыли общества в 2016г. -

Дивиденды по акциям ЗАО "Новгородстрой" по результатам 2016года по рекомендации совета директоров общества не выплачивать ( не объявлять).

Голосовали "за" - 708746 голоса.

Голосовали "против"- 0 голоса.

Голосовали "воздержался" - 0 голосов.

Таким образом, проголосовали "За"- 100 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Решение принято.

3. Утвердить состав совета директоров общества в количестве 5 человек.

Голосовали "за" - 3543730 голосов.

Голосовали "против"- 0 голосов.

Голосовали "воздержался" - 0 голосов.

Таким образом, проголосовали "За"-100 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Решение принято.

3.1. Избрать в совет директоров ЗАО "Новгородстрой":

№п/п Ф.И.О. кандидата Голосовали "За" Голосовали "против всех кандидатов" Голосовали "воздержался по всем

кандидатам"

1 Иванову Людмилу Александровну 707525

2 Панфилова Виталия Геннадьевича 710580

3 Соловьеву Ирину Викторовну 707525

4 Семенову Людмилу Алексеевну 707525

5 Шкуринского Дмитрия Валентиновича 710580

Итого 3543730

Таким образом, в совет директоров ЗАО "Новгородстрой" избраны:

, Иванова Л.А., Панфилов В.Г., Соловьева И.В.,Семенова Л.А., Шкуринский Д.В.

Решение принято.

4. Избрать ревизором общества ЗАО "Новгородстрой" на срок полномочий до следующего очередного годового собрания акционеров общества акционера общества Юрченко Ольгу Степановну .

Голосовали "за" 460151 голоса.

Голосовали "против"- 0 голосов.

Голосовали "воздержался" - 0 голосов.

Таким образом, проголосовали "За"- 100 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании

Решение принято.

5.Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Центр Аудита"

Голосовали "за" 708746 голоса.

Голосовали "против"- 0 голосов.

Голосовали "воздержался" - 0 голосов.

Таким образом, проголосовали "За"- 100 % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в собрании

Решение принято.

5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:

Вид, категория ( тип) , серия ценных бумаг, акции обыкновенные именные ;

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:

Государственный регистрационный номер выпуска 1-001-18465-j зарегистрирован 20.09.2011 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "Новгородстрой"

Д.В.Шкуринский

Подпись

Дата 18 апреля 2017года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru