сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Проектный институт №2" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПИ-2" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Проектный институт №2"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ПИ - 2"

1.3. Место нахождения эмитента 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, стр.1

1.4. ОГРН эмитента 1027700162104

1.5. ИНН эмитента 7712011397

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02423-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10633

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 21.04.2017

2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.04.2017

2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря заседания Совета директоров Общества.

2. Созыв общего годового собрания акционеров Акционерного общества "Проектный институт №2" (АО "ПИ-2").

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ПИ-2".

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО "ПИ-2".

5. Утверждение порядка сообщения акционерам АО "ПИ-2" о проведении общего годового собрания акционеров АО "ПИ-2".

6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7. Утверждение кандидатур в Совет директоров АО "ПИ-2".

8. Утверждение кандидатур в Ревизионную комиссию АО "ПИ-2".

9. Утверждение кандидатуры Аудитора АО "ПИ-2".

10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

11. О предварительном утверждении годового отчета АО "ПИ-2" по итогам 2016 отчетного года.

12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО "ПИ-2" по порядку распределения прибыли и убытков АО "ПИ-2" по итогам 2016 отчетного года.

13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО "ПИ-2" по выплате (объявлении) дивидендов за 2016 отчетный год.

14. Об утверждении проектов решений годового собрания акционеров АО "ПИ-2".

15. Об утверждении рабочих органов годового общего собрания акционеров АО "ПИ-2".

16. О заключении дополнительного соглашения с Акционерным обществом "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр" по выполнению функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО "ПИ-2".

17. Об утверждении Изменений № 1 к Уставу Общества (новая редакция № 8) в связи с дополнением положений о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.

2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные

Категория акций: обыкновенные

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

Форма ценных бумаг: бездокументарные

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.И. Сергушин

(подпись)

3.2. Дата " 21 " апреля 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru