сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Иртышское пароходство" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ИРП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Иртышское пароходство"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИРП"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия,644024,город Омск,пр.Карла Маркса,3

1.4. ОГРН эмитента: 1025500972078

1.5. ИНН эмитента: 5508000306

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00318-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1169

2. Содержание сообщения

Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня "О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Иртышское пароходство", определение формы, даты, места, времени проведения и регистрации его участников" - "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня "Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества."- "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня "Утверждение рекомендаций Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества." -"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня "О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля по инициативе Совета директоров Общества." -"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Иртышское пароходство"" -"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня "Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год." -"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня "Об утверждении отчета о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2016 год." -"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня "Утверждение рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года, в том числе о выплате дивидендов." -"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов

По девятому вопросу повестки дня "Утверждение текста и формы бюллетеня для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества" -"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов

По десятому вопросу повестки дня "Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества." -"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня "Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления." -"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Иртышское пароходство" и провести его 08 июня 2017 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

1.2. Определить место, время проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников:

- место проведения - 644024, г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 3, актовый зал, 4 этаж;

- время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании - 10 часов 00 минут (время местное);

- время начала общего собрания - 11 часов 00 минут (время местное);

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

644024, г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 3;

- дата окончания приема бюллетеней: 05 июня 2017 года (включительно).

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Иртышское пароходство" - 14 мая 2017 года.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2017 год по проведению аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности:

ООО "Аудиторская компания "Консенсус" г.Москва, ОРНЗ 11603041841, определить размер вознаграждения по договору аудиторских услуг на 2017 год в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, без НДС, без учета командировочных расходов.

ЗАО "Финтест" г.Омск, ОРНЗ 11606050260, определить размер вознаграждения по договору аудиторских услуг на 2017 год в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, без НДС.

ЗАО "ИНВЕСТАУДИТ", г.Омск, ОРНЗ 11606059675, определить размер вознаграждения по договору аудиторских услуг на 2017 год в размере 310 000 (триста десять тысяч) рублей, без НДС.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

4.1.Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества Смоляженко Андрея Алексеевича;

4.2. Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества Мухутдинову Эллу Владимировну.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Иртышское пароходство":

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 финансовый год.

2. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов, по результатам 2016 финансового года.

3.Избрание членов Совета директоров Общества.

4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение аудитора Общества.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, выносимые на утверждение годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с текстом, представленным членам Совета директоров в информационных материалах.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить отчет о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2016 год в соответствии с текстом, представленным членам Совета директоров в информационных материалах.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года:

- прибыль, полученную Обществом по итогам 2016 финансового года, не распределять, дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с текстом, представленным членам Совета директоров в информационных материалах.

Направить бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров.

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с текстом, представленным членам Совета директоров в информационных материалах.

Проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания, посредством направления сообщения о проведении обще¬го собрания акционеров, заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

- Годовой отчет Общества за 2016 год.

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год.

- Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли и убытков Общества за 2016 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям.

- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности ОАО "ИРП" за 2016 год.

-Заключение аудитора по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

- Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО "ИРП".

-Копия настоящего Протокола заседания Совета директоров Общества, заверенная уполномоченным лицом.

-Копия Протокола заседания Совета директоров Общества №30 от 20.02.2017 г., заверенная уполномоченным лицом.

- Отчет о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность за 2016 год.

- Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в 2016 году.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 19 мая 2017 г., по месту нахождения Общества по адресу: г.Омск, проспект Карла Маркса, дом 3, этаж 3, каб. № 323 с 9-00 до 17-00 местного времени по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором были приняты соответствующие решения: Протокол №32 от 21.04.2017 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, для осуществления прав по которым утверждается дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

Категория: обыкновенные акции

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00318-F

Дата государственной регистрации:26.05.2009 г.

Категория: привилегированные акции

Тип акций: А

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00318-F

Дата государственной регистрации: 26.05.2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Межрегионфлот"

Е.И. Кормышов

3.2. Дата 21.04.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru