сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ОКТБ Кристалл" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ОКТБ Кристалл" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ОКТБ Кристалл"

1.3. Место нахождения эмитента

424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 93

1.4. ОГРН эмитента

1021200756378

1.5. ИНН эмитента

1215027942

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

55027-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14145

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое собрание.

2.2. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Собрание проведено 20.04.2017 в 10 час. 00 мин. в конференц-зале ОАО "ОКТБ Кристалл" по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 93.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 09 час. 00 мин.

2.5. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 11 час. 15 мин.

2.6. Время открытия общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.

2.7. Время закрытия общего собрания акционеров - 12 час. 00 мин.

2.8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 24 362.

2.9. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 19 100.

2.10. Кворум общего собрания: лица, принявшие участие в общем собрании обладали 78,4008% от общего количества голосов, кворум имеется.

2.11. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2. Утверждение Положения о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества.

3. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества.

4. Утверждение Положения Общества о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров и секретарю Совета директоров.

5. Утверждение Положения о социальных гарантиях ветеранам труда Общества.

6. Утверждение годового отчета за 2016 год.

7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

8. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2016 финансового года.

9. Выборы членов Совета директоров Общества.

10. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

11. Избрание ревизора Общества.

12. Утверждение размера вознаграждения ревизору Общества.

13. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

2.12. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания и формулировки принятых общим собранием решений:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

"За" - 19 040 голосов или 99,6858%. Решение принято.

2. Утвердить Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества.

"За" - 19 034 голоса или 99,6545%. Решение принято.

3. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества.

"За" - 19 021 голос или 99,5864%. Решение принято.

4. Утвердить Положение Общества о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров и секретарю Совета директоров.

"За" - 18 851 голос или 98,6963%. Решение принято.

5. Утвердить Положение о социальных гарантиях ветеранам труда Общества.

"За" - 19 026 голосов или 99,6126%. Решение принято.

6. Утвердить годовой отчет за 2016 год.

"За" - 19 029 голосов или 99,6283%. Решение принято.

7. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

"За" - 19 010 голосов или 99,5288%. Решение принято.

8. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года Всю полученную по итогам 2016 года чистую прибыль Общества направить на погашение задолженности по заключенным ранее договорам купли-продажи оборудования с рассрочкой платежа и приобретение нового оборудования. Начисление и выплату дивидендов по итогам 2016 финансового года не производить.

"За" - 18 727 голосов или 98,0471%. Решение принято.

9. Избрать членами Совета директоров Общества: Изычев Валерий Юрьевич (18 691 голос), Маклаков Евгений Петрович (19 533 голоса), Нельзина Ирина Васильевна (18 791 голос), Тетерин Николай Васильевич (18 671 голос), Ямшанов Юрий Аркадьевич (19 269 голосов).

10. Утвердить членам Совета директоров на период до следующего избрания Совета денежное вознаграждение в размере 2 000 (Двух тысяч) рублей в месяц, ответственному секретарю Совета директоров - 10 000 (Десять тысяч) рублей в месяц, председателю Совета директоров - 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей в месяц.

"За" - 18 788 голосов или 98,3665%. Решение принято.

11. Ревизор общества не избран в связи с отсутствием кворума по данному вопросу (13,2399%).

12. Утвердить ревизору общества на период до следующего избрания денежное вознаграждение из расчета две тысячи рублей 00 копеек за каждый календарный месяц, которое выплатить единовременным платежом в течение 5 банковских дней с момента получения заключения ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

"За" - 19 027 голосов или 99,6178%. Решение принято.

13. Утвердить аудитором общества на 2017 г. Общество с ограниченной ответственностью "ПрофитАудит".

"За" - 19 018 голосов или 99,5707%. Решение принято.

2.13. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров - 21.04.2017 №24.

2.14. Дата опубликования сообщения о принятых решениях общим собрания акционеров на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - 21 апреля 2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_________________________

В. Ю. Изычев

3.2. Дата 21 апреля 2017 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru