сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ейский станкостроительный завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Ейский станкостроительный завод" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ейский станкостроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ейский станкостроительный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г.Ейск, ул.К.Маркса, д.124.

1.4. ОГРН эмитента: 1022301123680

1.5. ИНН эмитента: 2306001118

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31707-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2306001118

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 21.04.2017 г.

Дата проведения заседания Совета директоров: 29.04.2017 г.

Место проведения заседания: Россия, Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул.К.Маркса, 124 (кабинет генерального директора).

Форма проведения заседания: Очно-заочная (при определении наличия кворума и результатов голосования, предусмотрена возможность учета письменного мнения члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании).

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-31707-E

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.07.1993 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

Повестка дня заседания:

Вопрос № 1: "Утверждение годового отчета ОАО "Ейский станкостроительный завод" по итогам работы за 2016г.".

Вопрос № 2: "Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2017г.".

Вопрос № 3: "Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2017г.".

Вопрос № 4: "Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2017г.".

Вопрос № 5: "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2017г.".

Вопрос № 6: "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2017г.".

Вопрос № 7: "Определение порядка и крайней даты сообщения акционерам ОАО "Ейский станкостроительный завод" о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2017г.".

Вопрос № 8: "Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2017г.".

Вопрос № 9: "Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО "Ейский станкостроительный завод" при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2017г. и порядка ее представления".

Вопрос № 10: "Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2017г.".

Вопрос № 11: "О даче рекомендаций участникам годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2017г. по утверждению бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2016г.".

Вопрос № 12: О даче рекомендаций участникам годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2017г. по размеру дивиденда по акциям за 2016г. и порядку его выплаты".

Формулировка вопросов, поставленных на голосование:

Вопрос № 1: "Утвердить годовой отчет ОАО "Ейский станкостроительный завод" по итогам работы за 2016г. Рекомендовать участникам годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2017г. утвердить годовой отчет ОАО "Ейский станкостроительный завод" по итогам работы за 2016г.".

Вопрос № 2: "Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2017г.".

Вопрос № 3: "Установить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2017г. - собрание".

Вопрос № 4: "Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" 05 июня 2017 года в 11 часов 00 минут в здании заводоуправления по адресу: г. Ейск, ул. К. Маркса, 124 (учебный класс)".

Вопрос № 5: "Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2017г. со следующими вопросами:

вопрос № 1: "Доклад генерального директора ОАО "Ейский станкостроительный завод" о проделанной в 2016г. работе, планах и задачах текущей деятельности на 2017г. Оглашение результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2016г.";

вопрос № 2: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2016г.";

вопрос № 3: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО "Ейский станкостроительный завод" по результатам 2016 финансового года";

вопрос № 4: "Избрание членов Совета директоров ОАО "Ейский станкострои¬тельный завод"";

вопрос № 5: "Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Ейский станкостро¬ительный завод"";

вопрос № 6: "Утверждение аудитора ОАО "Ейский станкостроительный завод" на 2017г.";

вопрос № 7: "Утверждение порядка сообщения акционерам ОАО "Ейский станкостроительный завод" о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2017г.".

вопрос № 8: "Одобрение сделок с заинтересованностью".

Вопрос № 6: "Запросить в ОАО "Межрегиональный регистраторский центр" список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2017г. по состоянию на 11.05.2017г.".

Вопрос № 7: "Сообщить акционерам ОАО "Ейский станкострои¬тельный завод" о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2017г. до 15.05.2017г. заказными письмами".

Вопрос № 8: "Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2017г.".

Вопрос № 9: "В порядке и объеме, предусмотренных Уставом ОАО "Ейский станкостроительный завод" и Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", предоставить акционерам ОАО "Ейский станкостроительный завод", при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2017г. необходимый перечень информации (материалов)".

Вопрос № 10: "Ведение годового общего собрания акционеров ОАО "Ейский станкостроительный завод" в 2017г. осуществить в порядке, предусмотренном Положением о проведении собраний ОАО "Ейский станкостроительный завод".

Вопрос № 11: "На годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкострои¬тельный завод" в 2017г. рекомендовать акционерам утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Ейский станкостроительный завод" за 2016г.".

Вопрос № 12: "На годовом общем собрании акционеров ОАО "Ейский станкострои¬тельный завод" в 2017г. рекомендовать акционерам ОАО "Ейский станкострои¬тельный завод" принять решение не выплачивать дивиденды по акциям за 2016г.".

Варианты голосования по вопросам, поставленных на голосование:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Цхварадзе Барнаб Ушангович

3.2. Дата подписи: 21.04.2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru