сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Финансовая к-я "Черноземье" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ФК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Финансовая компания "ЧЕРНОЗЕМЬЕ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ФК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ"

1.3. Место нахождения эмитента: 394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48

1.4. ОГРН эмитента: 1023601535715

1.5. ИНН эмитента: 3666004589

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40305-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1036039/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 апреля 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.

2. О предварительном распределении прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2016 года.

3. О согласии на совершение сделки, являющейся крупной.

4. Определение стоимости имущества Общества для совершения крупной сделки.

5. Утверждение заключения о крупной сделке.

6. Определение цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций.

7. Утверждение отчета о заключенных в 2016 году сделках с заинтересованностью.

8. Об общем годовом собрании акционеров ПАО "Финансовая компания "ЧЕРНОЗЕМЬЕ":

8.1. Утверждение даты, времени, места, формы проведения собрания;

8.2. Утверждение повестки дня собрания;

8.3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

8.4. Утверждение перечня информации и порядка ее предоставления акционерам для ознакомления при подготовке к собранию;

8.5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении собрания;

8.6. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении собрания;

8.7. Утверждение уведомления акционеров о наличии права требовать выкупа у них Обществом акций;

8.8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров;

8.9. Утверждение почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени;

8.10. О регистраторе, выполняющем функции счетной комиссии на общем годовом собрании акционеров.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40305-A от 15.12.2004 года; 1-01-40305-A от 30.01.2009 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор _____________________________ Г.В. Пластунов

(подпись)

3.2. Дата: 21 апреля 2017 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru