сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "БЕЛГОРОДСОЦБАНК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО УКБ "Белгородсоцбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО УКБ "Белгородсоцбанк"

1.3. Место нахождения эмитента г. Белгород, Белгородский пр-кт,73

1.4. ОГРН эмитента 1023100000560

1.5. ИНН эмитента 3123004233

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0760

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://belsocbank.ru/

http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3882

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании принимали участие все члены Совета директоров, кворум имеется; результаты голосования: решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Годовое общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров путем голосования по вопросам повестки дня бюллетенями.

2. Дата проведения годового общего собрания акционеров - 16 мая 2017 года, место проведения - г.Белгород, Белгородский проспект, 73, помещении ПАО УКБ "Белгородсоцбанк", 4-й этаж, зал переговоров, время открытия собрания - 11.00 часов. Начало регистрации - 10.30 часов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 02 мая 2017 года.

4. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 16 мая 2017 года. (К протоколу прилагаются).

5. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом ПАО УКБ "Белгородсоцбанк", путем размещения на сайте Банка, в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет": www.belsocbank.ru.

6. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

(Докладчик: Клюка Ф.И., председатель Совета директоров).

2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) общества по результатам отчетного года.

(Докладчик: Незнамов Н.В., Председатель Правления, член Совета директоров

Аноприев Д.В., Председатель ревизионной комиссии

Сидорова С.Н., главный бухгалтер ПАО УКБ "Белгородсоцбанк");

3) Избрание членов Совета директоров общества

(Докладчик: Клюка Ф.И., Председатель Совета директоров);

4) Избрание членов Ревизионной комиссии общества

(Докладчик: Незнамов Н.В, Председатель Правления, член Совета директоров);

5) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

(Докладчик: Незнамов Н.В, Председатель Правления, член Совета директоров);

6) Утверждение аудитора общества

(Докладчик: Сидорова С.Н., главный бухгалтер ПАО УКБ "Белгородсоцбанк").

7. С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно будет ознакомиться в помещении ПАО УКБ "Белгородсоцбанк" по адресу: г. Белгород, Белгородский проспект, 73, у секретаря Совета директоров Ереминой С.В. с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, за исключением выходных и праздничных дней (тел. 84722 35-32-88).

Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

- годовой отчет и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по результатам такой отчетности;

-сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию;

-рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям.

Копии вышеуказанных документов могут быть предоставлены на основании письменного требования лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение 3 (трех) дней с момента получения требования. Плата за предоставление копий документов не взимается.

8. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию:

-Аноприева Дмитрия Васильевича - главного экономиста планово-экономического управления ПАО УКБ "Белгородсоцбанк";

- Еремину Оксану Вячеславовну- ведущего юрисконсульта юридического отдела ПАО УКБ "Белгородсоцбанк";

- Петрову Ольгу Васильевну - заместителя главного бухгалтера ПАО УКБ "Белгородсоцбанк".

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в

отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на

осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10100760В дата регистрации 19.04.1999 г., государственный регистрационный номер дополнительных выпусков 10100760В, дата регистрации 07.07.2000 г., 09.04.2001 г., 31.08.2001 г., 29.05.2002 г., 14.06.2005 г., 24.07.2008 г., 28.05.2012 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2017 года;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО УКБ "Белгородсоцбанк" от 21 апреля 2017 г. № 28.

3. Подпись

3.1. Заместитель председателя

Правления- начальник валютно- фондового управления ПАО УКБ "Белгородсоцбанк"

(на основании доверенности от 22.01.2015 г.) И.Г. Федоров

(подпись)

3.2. Дата " 21 " апреля 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru