сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Уральская кузница" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Уралкуз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Уральская кузница"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Уралкуз"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7

1.4. ОГРН эмитента 1027401141240

1.5. ИНН эмитента 7420000133

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234

http://www.uralkuz.ru/

2. Содержание сообщения

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ:

о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Приняли участие четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 15.16 Устава ПАО "Уралкуз" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

2.2.1. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

В соответствии со ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" один из членов Совета директоров Общества признается заинтересованным в совершении сделки, в связи с чем, его голос не учитывается при голосовании по данному вопросу повестки дня.

"за" - 3 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голос.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2017 года, № 9.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО "Уралкуз",

действующий на основании генеральной

доверенности от 30.11.2016 г. _____п/п______ В. И. Маценко

(подпись)

3.2. Дата "21" апреля 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru