сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Металлист-Самара" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Металлист-Самара" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное Общество "Металлист-Самара"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Металлист-Самара"

1.3. Место нахождения эмитента: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, 278

1.4. ОГРН эмитента: 1026301520035

1.5. ИНН эмитента: 6318105574

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00844-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20647

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

2.3. Дата место и время проведения общего собрания 22 апреля 2016 года, г. Самара, ул. Промышленности, 278, здание административного корпуса, 2 этаж, актовый зал, 10-00 часов.

2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании — 157 625, что составляет 96,98 % от голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

2.5. Повестка дня общего собрания:

1. О порядке ведения собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016г.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.

7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу:

Формулировка принятого решения: Утвердить порядок ведения собрания.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 152 859

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По второму вопросу:

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 95 507

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 16 895

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 40 457

По третьему вопросу:

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 112 402

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 40 457

По четвёртому вопросу:

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли общества по результатам финансового года в следующем виде:

убыток предприятия за 2016 год составляет - 11 412 947 рублей;

вознаграждение членам Совета директоров выплатить из прибыли прошлых лет в размере - 900 000 рублей;

дивиденды выплатить из прибыли прошлых лет в размере - 15 762 500 рублей;

нераспределенная прибыль в распоряжении общества - 810 993 512 рублей.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 95 507

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 16 895

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 40 457

По пятому вопросу:

Формулировка принятого решения: Выплатить дивиденды в размере 100 (Сто) рублей на каждую обыкновенную акцию. Срок и форма выплаты дивидендов определяется в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ. Дата, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов - 9 мая 2017 года.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 112 402

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 40 457

По шестому вопросу:

Формулировка принятого решения: Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества за работу в размере 900 000 рублей.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 95 507

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 16 895

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 40 457

По седьмому вопросу:

Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров Общества: 1. Елисеева Юрия Сергеевича, 2. Леушкина Алексея Ивановича, 3. Леушкину Ольгу Викторовну, 4. Пяткина Сергея Анатольевича, 5. Павлинича Сергея Петровича, 6. Родина Валерия Александровича, 7. Ускова Александра Викторовича, 8. Чечикову Екатерину Викторовну, 9. Шайдерова Дамира Николаевича.

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

1. Елисеев Юрий Сергеевич - 150 000

2. Леушкин Алексей Иванович - 182 508

3. Леушкина Ольга Викторовна -150 090

4. Пяткин Сергей Анатольевич - 137 358

5. Павлинич Сергей Петрович - 182 057

6. Родин Валерий Александрович - 137 358

7. Усков Александр Викторович - 102 069

8. Чечикова Екатерина Викторовна - 182 056

9. Шайдеров Дамир Николаевич - 152 055

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов" - 1 375 632

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" - 0

По восьмому вопросу:

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов: 1. Бовт Виктор Викторович, 2. Гришина Полина Юрьевна, 3. Жирнова Любовь Михайловна, 4. Сучилин Сергей Алексеевич, 5. Золотарев Владимир Валерьевич

По кандидатуре Бовт Виктор Викторович:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 40 466

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 16 895

По кандидатуре Гришина Полина Юрьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 40 465

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 16 895

По кандидатуре Жирнова Любовь Михайловна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 40 466

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 16 895

По кандидатуре Золотарев Владимир Валерьевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 40 465

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 16 895

По кандидатуре Сучилин Сергей Алексеевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 40 466

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 16 895

По кандидатуре Силкин Валерий Алексеевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 57 352

По кандидатуре Ижгузин Элдар Габсалямович:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 1

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 57 352

По кандидатуре Ремезенцев Евгений Александрович:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 57 352

По кандидатуре Егерев Александр Михайлович:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 1

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 57 352

По кандидатуре Рябов Сергей Геннадьевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 57 352

По девятому вопросу:

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором общества на 2017 год ООО Аудиторская фирма "Аудит-Альянс".

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 112 402

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 40 457.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: протокол № 16 от 21 апреля 2017г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-02-00844-E; и дата его государственной регистрации - 18 ноября 2003 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0006334489.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Сосов

3.2. Дата 21.04.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru