сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Карпинский ЭМЗ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "КЭМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЭМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624930, Свердловская область, город Карпинск, улица Карпинского, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1026601101328

1.5. ИНН эмитента: 6614001913

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31547-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6623

2. Содержание сообщения

2.1. Количество членов Совета директоров Общества - 5 (Пять) членов.

Фактически на заседании присутствовали 4 (Четыре) члена Совета Директоров Общества.

Письменное мнение по вопросам повестки дня от "17" апреля 2017 года, представлено членом Совета директоров Общества Гариповым Р.М. также учитывается при подведении итогов голосования на заседании членов Совета директоров Общества.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества.

2.2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "КЭМЗ".

2.2.2. Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) "25" мая 2017 года в 11.00 часов по адресу: Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1. Поручить Председателю Совета директоров Общества Бакирову Руслану Маратовичу председательствовать на годовом общем собрании акционеров Общества.

2.2.3. Установить следующий почтовый адрес, по которому могут направиться заполненные акционерами бюллетени: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1.

2.2.4. Регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, начать в 10.15 часов.

2.2.5. Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров установить "02" мая 2017 года.

2.2.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об избрании Совета директоров Общества.

2. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

3. Об утверждении аудитора Общества.

4. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год и отчета о заключенных в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

6. О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2016 финансового года.

7. О выплате дивидендов по результатам 2016 финансового года.

2.2.7. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1. Направить сообщение о проведении годового общего собрания в адрес лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем, не позднее 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

2.2.8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества:

1) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год.

2) Аудиторское заключение по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.

3) Годовой отчет Общества за 2016 год.

4) Отчет о заключенных в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

5) Заключения ревизионной комиссии о проверке достоверности сведений, указанных в годовой бухгалтерской отчетности, годовом отчете и отчете о заключенных в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подготовленных по итогам 2016 года.

6) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров, ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также сведения об Аудиторе Общества, информация о наличии или отсутствии согласий кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества.

7) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2, содержащие в т.ч. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в т.ч. по размеру дивидендов и порядку их выплаты.

Определить, что с указанными документами акционеры Общества могут ознакомиться по адресу: 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1, кабинет юридического отдела ОАО "КЭМЗ" с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья, начиная с "03" мая 2017 г.

2.2.9. Утвердить форму и текст бюллетеней № 1, № 2 (Приложение № 3, № 4) для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, включая формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, содержащиеся в тексте бюллетеней.

2.2.10. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.2.11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров, учесть финансовое положение Общества и направить прибыль на выполнение основных целей деятельности ОАО "КЭМЗ", дивиденды по результатам 2016 финансового года не начислять и не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 18.04.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 20.04.2017 г., протокол № 3/2017.

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-31547-D от 22.10.2002 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.И. Саттаров

3.2. Дата 21.04.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru