сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Хобза-Сервис" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Хобза-Сервис" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Хобза-Сервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Хобза-Сервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 354209, г. Сочи, пос. Н.Хобза, ул. Магнитогорская, 16

1.4. ОГРН эмитента: 1022302787650

1.5. ИНН эмитента: 2318007026

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32893-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2318007026

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

Кворум заседания совета директоров - 100, 00 %.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания приняты - единогласно.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

I. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Хобза-Сервис".

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Хобза-Сервис" 02 июня 2017 года.

2. Общее собрание провести в форме собрания акционеров.

3. Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации участников собрания: г. Сочи, пос. Н. Хобза, ул. Магнитогорская, д. 16

4. Время начала собрания 11.00 часов, время начала регистрации участников собрания 10.30 часов.

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.

6. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на 10.05.2017

7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:

• Годовой отчет ПАО "Хобза-Сервис" за 2016 год.

• Годовая бухгалтерская отчетность ПАО "Хобза-Сервис" за 2016 год.

• Заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Хобза-Сервис" за 2016 год.

• Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Хобза-Сервис" за 2016 год.

• Сведения о кандидатах в совет директоров.

• Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 30.04.2017 по адресу г. Сочи, пос. Н. Хобза, ул. Магнитогорская, д. 16 с 12.00 до 16.00 в рабочие дни.

8. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - заказными письмами.

9. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Хобза-Сервис".

II. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Хобза-Сервис":

1 вопрос: Утверждение годового отчета общества за 2016 год.

2 вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в т. ч. отчета о прибылях и убытках за 2016 год.

3 вопрос: Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

4 вопрос: Определение количественного состава совета директоров общества.

5 вопрос: Избрание членов совета директоров общества.

6 вопрос: Избрание ревизора общества.

7 вопрос: Утверждение аудитора общества.

III. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год. Внести на рассмотрение годового общего собрания.

IV. Рекомендовать на утверждение общему собранию акционеров:

воздержаться от выплаты дивидендов за 2016 год

V. Принять к сведению заключение ревизора

VI. Принять к сведению заключение аудитора.

Результаты голосования по всем вопросам: единогласно "за", против - "нет", воздержался - "нет".

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 21 апреля 2017 года.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № б/н от 21 апреля 2017 года.

2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-32893-Е, дата присвоения 28.03.2017.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Е.Гостев

3.2. Дата: 21.04.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru