сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Новая ЭРА" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Новая ЭРА" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества" (опубликовано 20.04.2017 16:10:54) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=pdSPKmgZ00Smv5usUbHyiw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

АО "Новая ЭРА" сообщает, что в опубликованном 20.04.2017 в 16:10 сообщении "Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества" в ленте новостей Интерфакс-ЦРКИ была допущена техническая ошибка в пункте 2.7. Ниже приведена корректная редакция данного сообщения.

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Новая ЭРА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Новая ЭРА"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Партизанская, дом 21

1.4. ОГРН эмитента: 1027804176047

1.5. ИНН эмитента: 7806008174

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00226-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4372

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, ГРН 1-02-00226-D от 22.01.2004, ISIN не присвоен.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - 08 июня 2017 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 195248, г. Санкт-Петербург, улица Партизанская, дом 21, АО "Новая ЭРА".

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 30 минут по местному времени.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия):

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): Не указывается для данной формы проведения общего собрания акционеров

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2017 года

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.

2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) О размере вознаграждения членам Совета директоров Общества.

5) О порядке расчета вознаграждения членам Совета директоров Общества.

6) Об избрании ревизора Общества.

7) О размере вознаграждения ревизору Общества.

8) Об утверждении аудитора Общества.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

В соответствии с решением Совета директоров Общества:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год;

- годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2016 года;

- рекомендации Совета директоров Общества по выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества и ревизору Общества;

- сведения о кандидатах на должность членов Совет директоров Общества;

- сведения о кандидате на должность ревизора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в состав Совета директоров Общества, на должность ревизора Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 мая 2017 года по 08 июня 2017 года включительно, в рабочие дни

- в помещении исполнительного органа Общества с 09-00 до 16-00 у начальника отдела корпоративного управления Общества при предъявлении документов, удостоверяющих личность;

- в день проведения годового Общего собрания акционеров 08 июня 2017 года в месте проведения собрания.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Р.А. Урусов

3.2. Дата 21.04.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru