сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Экспоцентр" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЭКСПОЦЕНТР" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "ЭКСПОЦЕНТР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЭКСПОЦЕНТР"

1.3. Место нахождения эмитента: 123100, Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027700167153

1.5. ИНН эмитента: 7718033809

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08813-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.04.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

27.04.2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров АО "ЭКСПОЦЕНТР", об определении формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров АО "ЭКСПОЦЕНТР", об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО "ЭКСПОЦЕНТР";

о порядке голосования на годовом Общем собрании акционеров и об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "ЭКСПОЦЕНТР".

2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "ЭКСПОЦЕНТР".

3. О предварительном утверждении годового отчета АО "ЭКСПОЦЕНТР" за 2016 год.

4. О заключении Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО "ЭКСПОЦЕНТР" за 2016 год.

5. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ЭКСПОЦЕНТР" за 2016 год.

6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО "ЭКСПОЦЕНТР" по распределению прибыли АО "ЭКСПОЦЕНТР" за 2016 год; по размеру и порядку (срокам и форме) выплаты дивидендов за 2016 год и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров по размеру вознаграждения членам Совета директоров АО "ЭКСПОЦЕНТР".

8. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров по размеру вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО "ЭКСПОЦЕНТР".

9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации и об определении размера оплаты услуг аудитора АО "ЭКСПОЦЕНТР".

10. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора АО "ЭКСПОЦЕНТР".

11. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО "ЭКСПОЦЕНТР" и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по количественному составу Совета директоров АО "ЭКСПОЦЕНТР".

12. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Правление АО "ЭКСПОЦЕНТР" и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по количественному составу Правления АО "ЭКСПОЦЕНТР".

13. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО "ЭКСПОЦЕНТР" и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по количественному составу Ревизионной комиссии АО "ЭКСПОЦЕНТР".

14. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "ЭКСПОЦЕНТР".

15. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "ЭКСПОЦЕНТР".

16. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "ЭКСПОЦЕНТР", и порядка ее предоставления.

17. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО "ЭКСПОЦЕНТР" и утверждении формы и текста Уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров АО "ЭКСПОЦЕНТР".

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-08813-Н от 16.10.1998 г.

3. Подпись

3.1.

Заместитель начальника Правового управления - начальник Юридического отдела

(по доверенности № 01/24д от 09.03.2017 г.) С.А. Панин

(подпись)

3.2. Дата " 21 " апреля 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru