сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Птицефабрика "Боровская" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Птицефабрика "Боровская" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Птицефабрика "Боровская" имени А.А.Созонова"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Птицефабрика "Боровская"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, рабочий поселок Боровский , ул. Островского 1А, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027200875965

1.5. ИНН эмитента: 7224008030

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00056-N

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=486

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 апреля 2017 года, 11-30 часов, 625504 Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 1А, строение 1 (административное здание), актовый зал, 4 этаж.

Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрания: 3 413 849 683 (Три миллиарда четыреста тринадцать миллионов восемьсот сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрания: 3 410 922 731 (Три миллиарда четыреста десять миллионов девятьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать один), что составляет 99,914 % от общего числа голосующих акций общества.

Общее Собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций общества по одному из вопросов, включённых в повестку дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О последующем одобрении крупной сделки, заключенной с публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Генерального соглашения № 78 от 20 января 2017 г. об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, и заключаемым в рамках Генерального соглашения отдельным Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, которые являются неотъемлемой частью Генерального соглашения.

2. О последующем одобрении крупной сделки, заключенной с публичным акционерным обществом "Сбербанк России" договора залога № 78-4 от 20 января 2017г.

3. О последующем одобрении крупной сделки, заключенной с публичным акционерным обществом "Сбербанк России" договора ипотеки № 78-2 от 28 февраля 2017г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1: О последующем одобрении крупной сделки, заключенной с публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Генерального соглашения № 78 от 20 января 2017 г. об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, и заключаемым в рамках Генерального соглашения отдельным Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, которые являются неотъемлемой частью Генерального соглашения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрания: 3 413 849 683 (Три миллиарда четыреста тринадцать миллионов восемьсот сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрания: 3 410 922 731 (Три миллиарда четыреста десять миллионов девятьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать один), что составляет 99,914 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 3 410 897 689 (Три миллиарда четыреста десять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) 99,999 %

"ПРОТИВ" 3 150 (Три тысячи сто пятьдесят) 0,000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 556 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) 0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 16 336 (Шестнадцать тысяч триста тридцать шесть), что составляет 0,001 %.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

По результатам голосования принято решение:

1.1. Одобрить заключенную публичным акционерным обществом "Птицефабрика "Боровская" имени А.А. Созонова" (далее - Заемщик, Общество) с публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Кредитор, Банк) крупную сделку - Генеральное соглашение № 78 от 20 января 2017 г. об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии (именуемое в дальнейшем Соглашение), и заключаемые в рамках Соглашения отдельные Договоры об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее именуемые Договоры), которые являются неотъемлемой частью Соглашения, на следующих условиях:

• Целевое назначение кредита: для финансирования затрат на реконструкцию и модернизацию ПАО "Птицефабрика "Боровская" на 2016 - 2018гг. (далее - Проект), в том числе на реконструкцию и модернизацию заводоуковского элеватора в сумме 101 100 000,00 рублей;

• Лимит кредитной линии:

Период действия лимита Сумма лимита

С "20" января 2017г. по "31" декабря 2017г. 2 480 000 000,00 (Два миллиарда четыреста восемьдесят миллионов) рублей

С "01" января 2018г. по "31" декабря 2018г. 2 913 400 000,00 (Два миллиарда девятьсот тринадцать миллионов четыреста тысяч) рублей

В рамках Соглашения с Заемщиком заключаются отдельные Договоры об открытии невозобновляемой кредитной линии, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.

Совокупный лимит Договоров не должен превышать действующий на данный период времени лимит Соглашения.

Лимит каждого Договора, заключаемого в рамках Соглашения, устанавливается после проведения комплексного анализа предоставленных Заемщиком Кредитору документов.

• Финансирование в рамках Соглашения - не более 96 месяцев с даты заключения Соглашения.

Срок финансирования каждого Договора не может истекать позднее срока действия Соглашения.

График выборки лимита в рамках отдельных Договоров не устанавливается.

• Срок кредитования: по "19" января 2025 г.

Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Договорам устанавливаются не позднее "19" января 2025 г.

• График погашения кредита:

График погашения основного долга по отдельным Договорам, заключаемым в рамках Соглашения, устанавливается после проведения комплексного анализа предоставленных Заемщиком Кредитору документов и определения Лимита кредитной линии каждого Договора, заключаемого в рамках Соглашения.

Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Соглашению является дата списания средств со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора в погашение обязательств по Соглашению или дата поступления средств в погашение обязательств по Соглашению на корреспондентский счет Кредитора в случае, если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.

Если дата внесения платежей по Соглашению приходится на нерабочий день, то обязательства должны быть исполнены не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.

График погашения кредита устанавливается Кредитором отдельными Договорами, заключаемыми в рамках Соглашения, в пределах даты полного погашения кредитов - не позднее "19" января 2025 г.

• Процентная ставка: Установленный размер процентной ставки по Соглашению равен 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.

По Договорам, заключаемым в рамках Соглашения процентная ставка устанавливается фиксированная, соответствующая размеру ставки Соглашения.

Проценты уплачиваются в валюте кредитов ежемесячно "01" числа каждого календарного месяца и в дату окончательного погашения кредита.

• Кредитор имеет право:

- В одностороннем порядке по своему усмотрению без оформления дополнительного соглашения, с уведомлением Заемщика в порядке, предусмотренном Соглашением, производить увеличение или уменьшение процентных ставок, устанавливаемых в отдельных Договорах, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по уменьшению/увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России.

• Платы:

Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные кредиты и уплатить проценты за пользование ими, а также другие платежи в размере, в сроки и на условиях Соглашения и упомянутых Договоров.

По заключаемым в рамках Соглашения Договорам устанавливается неустойка, уплачиваемая Заемщиком Кредитору при несвоевременном перечислении платежей в погашение кредитов, или уплату процентов, или других платежей, установленных условиями отдельных Договоров, в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

Каждый Договор заключается при отсутствии на момент его заключения просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Соглашению, по ранее заключенным в рамках Соглашения Договорам и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантий/ контргарантий/ поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком.

В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Соглашения, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 5.1.4 Соглашения уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Соглашения Размер неустойки

6.1.1 100 000,00 (Сто тысяч) рублей

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

Передать генеральному директору Общества полномочия по определению иных дополнительных условий Соглашения и заключаемых в рамках Соглашения отдельных Договоров, которые являются неотъемлемой частью Соглашения, в том числе по определению Графика погашения основного долга по отдельным Договорам, заключаемым в рамках Соглашения, устанавливающегося в каждом Договоре, и по определению неустоек Соглашения и заключаемых в рамках Соглашения отдельных Договоров, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.

1.2. При условии подтверждения Министерством сельского хозяйства о принятом положительном решении о включении Заемщика в Реестр заемщиков, кредитующихся по льготной ставке, нижеуказанные условия Генерального соглашения № 78 от 20 января 2017 г. об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии (именуемое в дальнейшем Соглашение), и заключаемых в рамках Генерального соглашения отдельных Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее именуемые Договоры), которые являются неотъемлемой частью Соглашения, считать одобренными в данной редакции:

• Целевое назначение кредита:

Реконструкция и модернизация комплексов (ферм) по яичному производству, осуществляющих глубокую переработку яиц.

• Процентная ставка:

В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору фиксированную льготную процентную ставку, максимальный размер которой не должен превышать 5% годовых по Соглашению.

По Договорам, заключаемых в рамках Соглашения, ставка устанавливается фиксированная, соответствующая размеру ставки Соглашения.

Проценты уплачиваются в валюте кредитов ежемесячно "01" числа каждого календарного месяца и в дату окончательного погашения кредита.

На период приостановления субсидирования и при полном прекращении субсидирования, за исключением случаев, при которых сохраняется Льготная процентная ставка устанавливается Базовая процентная ставка - льготная процентная ставка, увеличенная на 100% размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату принятия Банком решения о переходе на Базовую процентную ставку.

Начиная с первого календарного дня Периода начисления процентов, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке. Базовая процентная ставка определяется как сумма величин:

- Льготной процентной ставки;

- ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

С Даты приостановления/прекращения льготного кредитования в случае недостатка бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств процентная ставка может быть увеличена Кредитором в одностороннем порядке исключительно в связи с принятием Банком России решения по увеличению размера ключевой ставки Банка России, но не более чем на 100 (Сто) % размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату принятия Кредитором решения о повышении процентной ставки по Кредитному договору.

При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке, начиная с первого рабочего дня, следующего за Датой возобновления льготного кредитования.

Процентная ставка устанавливается на очередной Период начисления процентов. До решения вопроса Кредитором о субсидировании процентной ставки на данный Период начисления процентов устанавливается Льготная процентная ставка. В случае, если Кредитор не получил субсидирования на данный Период начисления процентов процентная ставка на данный Период начисления процентов увеличивается до размера Базовой процентной ставки. Проценты на данный Период начисления процентов доначисляются до размера Базовой процентной ставки.

При установлении по Договору Базовой процентной ставки уплата процентов за первый Период начисления процентов, в котором установлена Базовая процентная ставка, осуществляется Заемщиком:

- в размере Льготной процентной ставки - в дату уплаты процентов, установленную Кредитным договором;

- в размере разницы между Базовой процентной ставкой и Льготной процентной ставкой - в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты уплаты процентов, установленной Кредитным договором (не включая эту дату).

• Кредитор также имеет право:

- С Даты прекращения льготного кредитования в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решения по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), за исключением случаев прекращения Периода льготного кредитования (периода субсидирования) при недостатке бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

- В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера значений процентных ставок по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

- В одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение порядка определения процентной ставки, указанного в Кредитном договоре, и порядка определения оборотов, указанного в Кредитном договоре. Изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным договором.

• По заключаемым в рамках Соглашения Договорам устанавливается неустойка, уплачиваемая Заемщиком Кредитору при несвоевременном перечислении платежей в погашение кредитов, или уплату процентов, или других платежей, установленных условиями отдельных Договоров, в размере Базовой процентной ставки, рассчитанной исходя из суммы величины Льготной процентной ставки и ключевой ставки Банка России на дату расчета, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

Иные положения Соглашения и Договоров, заключаемых в рамках Соглашения, которые не указаны в пункте 1.2. первого вопроса повестки дня настоящего протокола, остаются в редакции пункта 1.1. первого вопроса повестки дня настоящего протокола.

В случае отказа Министерства сельского хозяйства включить Заемщика в Реестр заемщиков, кредитующихся по льготной ставке, вышеуказанные условия Соглашения и заключаемых в рамках Соглашения отдельных Договоров, которые являются неотъемлемой частью Соглашения, считать одобренными в редакции пункта 1.1. первого вопроса повестки дня настоящего протокола.

Вопрос повестки дня № 2: О последующем одобрении крупной сделки, заключенной с публичным акционерным обществом "Сбербанк России" договора залога № 78-4 от 20 января 2017г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрания: 3 413 849 683 (Три миллиарда четыреста тринадцать миллионов восемьсот сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрания: 3 410 922 731 (Три миллиарда четыреста десять миллионов девятьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать один), что составляет 99,914 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 3 410 897 689 (Три миллиарда четыреста десять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) 99,999 %

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) 0,000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 8 706 (Восемь тысяч семьсот шесть) 0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 16 336 (Шестнадцать тысяч триста тридцать шесть), что составляет 0,001 %.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

По результатам голосования принято решение:

Одобрить заключенную публичным акционерным обществом "Птицефабрика "Боровская" имени А.А. Созонова" (далее - Залогодатель, Общество) с публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Кредитор, Банк, Залогодержатель) крупную сделку - Договор залога № 78-4 от 20 января 2017г. движимого имущества, принадлежащего ПАО "Птицефабрика "Боровская" на праве собственности, оценочной стоимостью 137 747 500,00 (сто тридцать семь миллионов семьсот сорок семь тысяч пятьсот) рублей, определенной Советом директоров Общества, в качестве обеспечения исполнения ПАО "Птицефабрика "Боровская" всех обязательств по Соглашению, заключенному в соответствии с пунктом 1 повестки дня настоящего протокола, и в обеспечение исполнения ПАО "Птицефабрика "Боровская" всех обязательств по заключаемым в рамках Соглашения отдельным Договорам, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.

Определение (изменение) иных дополнительных (несущественных) условий договора залога № 78-4 от 20 января 2017г., в том числе по определению неустоек, относится к полномочиям генерального директора Общества.

Вопрос повестки дня № 3: О последующем одобрении крупной сделки, заключенной с публичным акционерным обществом "Сбербанк России" договора ипотеки № 78-2 от 28 февраля 2017г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрания: 3 413 849 683 (Три миллиарда четыреста тринадцать миллионов восемьсот сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрания: 3 410 922 731 (Три миллиарда четыреста десять миллионов девятьсот двадцать две тысячи семьсот тридцать один), что составляет 99,914 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 3 410 900 077 (Три миллиарда четыреста десять миллионов девятьсот тысяч семьдесят семь) 99,999 %

"ПРОТИВ" 6 850 (Шесть тысяч восемьсот пятьдесят) 0,000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 15 592 (Пятнадцать тысяч пятьсот девяносто два) 0,001 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 212 (Двести двенадцать), что составляет 0,000 %.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

По результатам голосования принято решение:

Одобрить заключенную публичным акционерным обществом "Птицефабрика "Боровская" имени А.А. Созонова" (далее - Залогодатель, Общество) с публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Кредитор, Банк, Залогодержатель) крупную сделку - Договор ипотеки № 78-2 от 28 февраля 2017г. недвижимого имущества, принадлежащего ПАО "Птицефабрика "Боровская" на праве собственности, оценочной стоимостью 1 181 924 800 (Один миллиард сто восемьдесят один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, определенной Советом директоров Общества, в качестве обеспечения исполнения ПАО "Птицефабрика "Боровская" всех обязательств по Соглашению, заключаемому в соответствии с пунктом 1 повестки дня настоящего протокола, и в обеспечение исполнения ПАО "Птицефабрика "Боровская" всех обязательств по заключаемым в рамках Соглашения отдельным Договорам, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.

Определение (изменение) иных дополнительных (несущественных) условий договора ипотеки № 78-2 от 28 февраля 2017г., в том числе по определению неустоек, относится к полномочиям генерального директора Общества.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20.04.2017 г., протокол № 1.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категории ценных бумаг: обыкновенные акции, номинал 1,00 (один) рубль, номер государственный регистрации: 1-02-00056-N дата выпуска 03.03.2015, 1-02-00056-N дата выпуска 19.11.1997.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Г. Несват

3.2. Дата 21.04.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru