сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ТКП" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТКП" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Транспортная Клиринговая Палата"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТКП"

1.3. Место нахождения эмитента: Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739017800

1.5. ИНН эмитента: 7714017443

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06232-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35074

2. Содержание сообщения

О созыве Совета директоров ПАО "Транспортная Клиринговая Палата".

1. Дата принятия решения: "21" апреля 2017 года.

2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2017 года.

3. Форма проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: заочное голосование.

4. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 отчетный год, распределение прибыли, в том числе рекомендация о размере дивиденда и порядке его выплаты, по результатам 2016 отчетного года.

2. Об аудиторе Общества на 2017 год.

3. О дополнении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ТКП" на годовом общем собрании акционеров.

4. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ТКП:

4.1. Определение формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров.

4.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4.3. Предложение общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4.4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.

4.5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

4.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению.

4.7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

1-02-06232-Н от 24.09.2010, акции обыкновенные именные бездокументарные

3. Подпись

3.1. Президент

М.Ю. Баскаков

3.2. Дата 21.04.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru