сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Спецгазремстрой" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Спецгазремстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Спецгазремстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Спецгазремстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700223814

1.5. ИНН эмитента: 7720018533

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07403-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7720018533

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров, Кворум для проведения заседания имеется;

2.1.1 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос № 1 повестки дня: О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой".

Проект решения, поставленный на голосование:

"Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой" по инициативе Совета директоров Общества следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.

3. Об утверждении аудитора Общества.

4. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества".

Итоги голосования:

"За" 9 членов Совета директоров.

"Против" 0 членов Совета директоров.

"Воздержался" 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой".

Проект решения, поставленный на голосование:

"Созвать годовое Общее собрание акционеров АО "Спецгазремстрой".

Итоги голосования:

"За" 9 членов Совета директоров.

"Против" 0 членов Совета директоров.

"Воздержался" 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня: Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой".

Проект решения, поставленный на голосование:

Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой" - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)".

Итоги голосования:

"За" 9 членов Совета директоров.

"Против" 0 членов Совета директоров.

"Воздержался" 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки дня: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой", а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Проект решения, поставленный на голосование:

"Определить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой":

дата проведения годового Общего собрания акционеров: 24 мая 2017 года;

место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Большой Строченовский переулок, дом 25А, кабинет 409;

время начала годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;

время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: с 09 часов 00 минут 24 мая 2017 года и заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115054,г. Москва, Большой Строченовский переулок, дом 25А;

дата завершения приема бюллетеней, направленных по почте: 21 мая 2017 года".

Итоги голосования:

"За" 9 членов Совета директоров.

"Против" 0 членов Совета директоров.

"Воздержался" 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Спецгазремстрой".

Проект решения, поставленный на голосование:

"Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Спецгазремстрой" - конец операционного дня 30 апреля 2017 года".

Итоги голосования:

"За" 9 членов Совета директоров.

"Против" 0 членов Совета директоров.

"Воздержался" 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой".

Проект решения, поставленный на голосование:

"Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой":

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества".

Итоги голосования:

"За" 9 членов Совета директоров.

"Против" 0 членов Совета директоров.

"Воздержался" 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7 повестки дня: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой".

Проект решения, поставленный на голосование:

"Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой":

не позднее 04 мая 2017 года разместить на сайте Общества http://www.sgrs.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой" и направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества".

Итоги голосования:

"За" 9 членов Совета директоров.

"Против" 0 членов Совета директоров.

"Воздержался" 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8 повестки дня: Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой".

Проект решения, поставленный на голосование:

"Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой"

Итоги голосования:

"За" 9 членов Совета директоров.

"Против" 0 членов Совета директоров.

"Воздержался" 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 9 повестки дня: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой", и порядка ее предоставления.

Проект решения, поставленный на голосование:

"Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой":

• повестка дня годового Общего собрания акционеров;

• годовой отчет Акционерного общества "Спецгазремстрой" за 2016 год;

• бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год;

• заключение Ревизионной комиссии за 2016 год;

• заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год;

• рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

• сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

• сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;

• информация о счетной комиссии Общества;

• проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой";

• пояснительная записка к проектам решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой";

• информация об акционерных соглашениях, действующих в АО "Спецгазремстрой" в 2016 году.

Определить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в рабочее время, начиная с 04 мая 2017 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 115054, г. Москва, Большой Строченовский переулок, дом 25А, кабинет 406. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Спецгазремстрой", во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам".

Итоги голосования:

"За" 9 членов Совета директоров.

"Против" 0 членов Совета директоров.

"Воздержался" 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 10 повестки дня: Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой".

Проект решения, поставленный на голосование:

"Определить, что привилегированные акции Общества типа "А" обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой".

Итоги голосования:

"За" 9 членов Совета директоров.

"Против" 0 членов Совета директоров.

"Воздержался" 0 членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой".

Принятое решение:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой" по инициативе Совета директоров Общества следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.

3. Об утверждении аудитора Общества.

4. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

2.2.2. О созыве годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой".

Принятое решение:

Созвать годовое Общее собрание акционеров АО "Спецгазремстрой".

2.2.3. Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой".

Принятое решение:

Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой" - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.2.4. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой", а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Принятое решение:

Определить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой":

дата проведения годового Общего собрания акционеров: 24 мая 2017 года;

место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Большой Строченовский переулок, дом 25А, кабинет 409;

время начала годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;

время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров: с 09 часов 00 минут 24 мая 2017 года и заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115054,г. Москва, Большой Строченовский переулок, дом 25А;

дата завершения приема бюллетеней, направленных по почте: 21 мая 2017 года.

2.2.5. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Спецгазремстрой".

Принятое решение:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Спецгазремстрой" - конец операционного дня 30 апреля 2017 года.

2.2.6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой".

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой":

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

2.2.7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой".

Принятое решение:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой":

не позднее 04 мая 2017 года разместить на сайте Общества http://www.sgrs.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой" и направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

2.2.8. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой".

Принятое решение:

Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой"

2.2.9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой", и порядка ее предоставления.

Принятое решение:

""Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой":

• повестка дня годового Общего собрания акционеров;

• годовой отчет Акционерного общества "Спецгазремстрой" за 2016 год;

• бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год;

• заключение Ревизионной комиссии за 2016 год;

• заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год;

• рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

• сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

• сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;

• информация о счетной комиссии Общества;

• проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой";

• пояснительная записка к проектам решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой";

• информация об акционерных соглашениях, действующих в АО "Спецгазремстрой" в 2016 году.

Определить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в рабочее время, начиная с 04 мая 2017 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 115054, г. Москва, Большой Строченовский переулок, дом 25А, кабинет 406. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Спецгазремстрой", во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам".

2.2.10. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой".

Принятое решение:

Определить, что привилегированные акции Общества типа "А" обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "Спецгазремстрой".

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО "Спецгазремстрой" от 20 апреля 2017 года № 4

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются Идентификационные признаки ценных бумаг:

Обыкновенные именные бездокументарные акции - регистрационный номер выпуска 1-01-07403-А, дата государственной регистрации 27.03.2008 г.,

Привилегированные типа А именные бездокументарные акции. - регистрационный номер выпуска 2-01-07403-А, дата государственной регистрации 27.03.2008 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

Обыкновенные - RU000A0JPM97; привилегированные типа A - RU000A0JPMA8

3. Подпись:

3.1. Ликвидатор ______________ Рябинин Игорь Михайлович

3.2. Дата подписи: 21.04.2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru