сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СФП-Финансист" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СФП-Финансист" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "СФП-Финансист"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СФП-Финансист"

1.3. Место нахождения эмитента: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Право-Булачная, д. 13

1.4. ОГРН эмитента: 1021602833823

1.5. ИНН эмитента: 1655009969

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55519-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10536

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров: из 9 членов Совета директоров ПАО "СФП-Финансист" присутствовали 8. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по всем вопросам о принятии решений: "за" - 8, "против" - 0, "воздержались" - 0.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров ПАО "СФП-Финансист":

2.2.1. В связи с отсутствием кворума на годовом общем собрании акционеров созвать повторное общее собрание акционеров ПАО "СФП-Финансист" - 16 мая 2017 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания - 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Право-Булачная 13, оф. 213.

Время начала регистрации - 9 часов 20 минут.

Время открытия повторного годового общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут.

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение порядка ведения собрания.

2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2016 года.

4) Определение количественного состава Совета директоров.

5) Избрание членов совета директоров.

6) Определение количественного состава ревизионной комиссии.

7) Избрание членов ревизионной комиссии.

8) Утверждение аудитора.

Список лиц, имеющих право на участие в повторном общем собрании, определяется в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся годовом общем собрании акционеров ПАО "СФП-Финансист" по состоянию на 28 марта 2017 года.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

Опубликовать сообщение о проведении повторного годового общего собрания акционеров не позднее 25 апреля 2017 года в газете "Республика Татарстан".

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного общего собрания акционеров, является:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,

- заключение аудитора,

- годовой отчет,

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете,

- сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров,

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию,

- сведения о кандидатуре аудитора,

- проекты решений общего собрания акционеров,

- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков по результатам отчетного года,

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию, можно ознакомиться с 25 апреля 2017 года по 16 мая 2017 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней, по следующему адресу: 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Право-Булачная, д. 13, оф.213.

На основании решения Совета директоров № 97 от 17.03.2017 года включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО "СФП-Финансист" на повторное годовое общее собрание акционеров следующие кандидатуры: Хуснутдинова Элина Хабировна, Буранкова Елена Григорьевна, Зайцева Екатерина Валерьевна, Догадина Майя Владимировна, Лябигина Любовь Дмитриевна, Самойленко Ирина Викторовна, Самойленко Татьяна Георгиевна, Кучин Сергей Викторович, Степанов Владимир Алексеевич.

На основании решения Совета директоров № 97 от 17.03.2017 года включить в список кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии ПАО "СФП-Финансист" на повторное годовое общее собрание акционеров следующие кандидатуры: Бочкарева Татьяна Николаевна, Хабарова Ирина Николаевна, Салахутдинова Гульнара Дамировна.

На основании решения Совета директоров № 97 от 17.03.2017 года предложить повторному годовому общему собранию акционеров ПАО "СФП-Финансист" следующую кандидатуру аудитора: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-ФМК" (место нахождения: 420054, Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Тульская, д.58). Определить размер оплаты услуг аудитора не более 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, без учета НДС.

Назначить секретарем повторного годового общего собрания акционеров Буранкову Елену Григорьевну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "СФП-Финансист", на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО "СФП-Финансист", на котором приняты соответствующие решения: 21.04.2017 г., № 100.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55519-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.05.1993 года.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

М.В. Догадина

3.2. Дата 21.04.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru