сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МРСК Сибири" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МРСК Сибири" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

"Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых

советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "МРСК Сибири"

1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а

1.4. ОГРН эмитента 1052460054327

1.5. ИНН эмитента 2460069527

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072

2. Содержание сообщения

"Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента"

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО "МРСК Сибири" о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 1 квартал 2017 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов, в том числе информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ПАО "МРСК Сибири" объекты в связи с их реализацией согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО "МРСК Сибири" по объектам согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Утвердить Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО "МРСК Сибири" согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества за 12 месяцев 2016 года, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 5.

"ПРОТИВ":6.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 3: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО "МРСК Сибири" в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Обеспечить формирование Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО "МРСК Сибири" в разрезе филиалов, находящихся в кризисном состоянии.

3. Обеспечить вынесение доработанных материалов на рассмотрение Совета директоров Общества.

Срок: 28.04.2017.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров АО "Тываэнерго".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО "Тываэнерго" по вопросу "Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, АО "Тываэнерго" за 4 квартал 2016 года и 2016 год" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, АО "Тываэнерго" за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить по итогам работы Общества за 2016 год:

1.2.1. неисполнение планового значения уровня потерь электрической энергии к объему поступления электрической энергии в сеть на 1,99 процентных пункта (план - 36,88%, факт - 38,87%);

1.2.2. неисполнение основных финансово-экономических показателей бизнес-плана: чистая прибыль на 132 млн. рублей (план: 26 млн. рублей, факт: - 106 млн. рублей), EBITDA на 151 млн. рублей (план: 122 млн. рублей, факт: - 29 млн. рублей) ввиду предъявления штрафных санкций по судебным решениям в отношении кредиторской задолженности перед контрагентами.

1.2.3. неисполнение финансирования инвестиционной программы Общества, утвержденной приказом Минэнерго России от 09.12.2016 № 1308, на 6,1% (план: 420,4 млн. рублей, факт: 394,6 млн. рублей);

1.2.4. неисполнение плана Постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ по крупным и наиболее важным объектам:

- строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ к ПС 110 кВ "Вавилинская";

- строительство ПС 110/10 кВ "Вавилинская" (2ТМ*16 МВА).

1.3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО "Тываэнерго" представить на очередное заседание Совета директоров Общества:

1.3.1. отчет о причинах превышения АО "Тываэнерго" планового значения уровня потерь электрической энергии за 2016 год, в том числе результаты выполнения мероприятий по снижению потерь электрической энергии, в детализации по уровням напряжения в формате Приложений № 7, 8 к настоящему решению Совета директоров Общества;

1.3.2. пояснения по отклонениям, указанным в пунктах 1.2.3. и 1.2.4 настоящего решения Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО "МРСК Сибири" по итогам выполнения единоличным исполнительным органом АО "Тываэнерго" поручения, предусмотренного пунктом 1.3 настоящего решения, представить на очередное заседание Совета директоров ПАО "МРСК Сибири" отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии за 2016 год, в том числе с отражением результатов мероприятий по снижению потерь электроэнергии и детализацией по уровням напряжения по форме Приложений № 7, 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 10.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.

ВОПРОС 5: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО "МРСК Сибири".

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО "МРСК Сибири" от 31.10.2016 (Протокол от 02.11.2016 №209/16).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 9.

"ПРОТИВ": 2.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "18" апреля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "21" апреля 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 231/17.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению

(по доверенности от 01.12.2016 № 00/406)

Р.А. Яковлев

(подпись и М.П.)

3.2. Дата "21" апреля 2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru