сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Чкаловская судоверфь" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Чкаловская судоверфь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ

"Решения, принятые Советом директоров эмитента",

"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента",

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Чкаловская судоверфь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Чкаловская судоверфь"

1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, город Чкаловск, ул. Мира, 17

1.4. ОГРН эмитента 1025201687807

1.5. ИНН эмитента 5236000402

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10572-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=5306

2. Содержание сообщения

2.1 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль по итогам 2016 финансового года в размере 1025 тысяч рублей отнести к строке 2500 отчета о финансовых результатах - "Чистая прибыль (убыток)", которая идет на погашение убытка прошлых лет, отраженного в строке 1370 бухгалтерского баланса Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". Дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным типа А акциям Общества за 2016 год не объявлять.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания (утверждения) органов управления и контроля Общества:

1. Совет директоров Общества:

1. Фролов Александр Михайлович

2. Савин Дмитрий Сергеевич

3. Савидов Андрей Николаевич

4. Сапунов Виктор Николаевич

5. Петров Михаил Юрьевич

6. Колосов Николай Артурович

7. Коленов Андрей Дмитриевич

2. Ревизионная комиссия Общества:

1. Катаева Надежда Владимировна

2. Маленев Олег Николаевич

3. Алексеев Александр Юрьевич

3. Аудитор Общества - Индивидуальный предприниматель Белов Александр Александрович, член НП "МоАП".

По четвёртому вопросу повестки дня принято решение: Вынести на решение Общего собрания акционеров вопрос о выплате вознаграждения и компенсации Председателю Совета директоров Общества в период выполнения им своих функций и размере такого вознаграждения со следующей формулировкой решения:

"Выплачивать вознаграждение Председателю Совета директоров Общества в период выполнения им своих функций в размере 150 000 рублей в месяц, а также компенсировать понесенные им документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением своих обязанностей".

По пятому вопросу повестки дня принято решение: "Созвать годовое общее собрание акционеров в следующем порядке:

• Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня).

• Дата проведения общего собрания акционеров - 31 мая 2017 года.

• Место проведения общего собрания акционеров - Нижегородская область, г. Чкаловск ул. Мира, д. 17, помещение Профкома ОАО "Чкаловская судоверфь".

• Время начала общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут.

• Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут.

• Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 606541, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Мира, д. 17.

• Дата, до которой принимаются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: до 26 мая 2017 года включительно.

• Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.

3.Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2016 финансового года.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.О выплате вознаграждения и компенсации Председателю Совета директоров Общества в период выполнения им своих функций и об определении размера такого вознаграждения.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 06.05.2017 года, окончание операционного дня регистратора. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включить акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных типа А акций Общества. Акция привилегированная именная (выпуск 2) номер государственной регистрации 2-02-10572-Е, Акция обыкновенная именная (выпуск 1) номер государственной регистрации (1-01-10572-Е).

• Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем опубликования в срок не позднее 11 мая 2017 года текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете "Знамя".

• Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

• Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров: годовой отчет; годовая бухгалтерская отчетность Общества, а также рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам отчетного финансового года; заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключение аудитора Общества; сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в члены ревизионной комиссии Общества, а также в аудиторы Общества, информация о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня. Ознакомление с указанной информацией осуществлять с 11.05.2017 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по письменному требованию, предъявленному в канцелярию Общества, по адресу: 606541, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Мира, д. 17 в кабинете юрисконсульта Общества.

• Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров.

• В соответствии с абзацем 2 п. 10.10 Устава Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров направить простым письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, одновременно с направлением простым письмом текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

• В соответствии со вторым абзацем п. 1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 10.8 Устава Общества пригласить для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров представителей регистратора Общества".

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

17.04.2017 года

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.

Протокол № 32 от 20.04. 2017 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ И.В. Якименко

подпись

3.2. Дата "21" апреля 20 17 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru