сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Берёзовское ППЖТ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Березовское ППЖТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕРЕЗОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Березовское ППЖТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 680025 г.Хабаровск п.Березовка

1.4. ОГРН эмитента: 1022701403845

1.5. ИНН эмитента: 2725025253

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31454-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23354; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23354

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного совета Общества - 5 (Пять). Общее количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного совета, принимающие участие в заседании, составляет 5 (Пять). Кворум имеется - 100 %.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1 "Созыв годового общего собрания акционеров": "за" - 5 голосов (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 "Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени":

"за" - 5 голосов (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 "Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров":

"за" - 5 голосов (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 "Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров":

"за" - 5 голосов (100%), "против" - 0 голосов (0%), "воздержалось" - 0 голосов (0%).

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом:

Вопрос № 1 "Созыв годового общего собрания акционеров".

РЕШЕНИЕ: "Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование".

Вопрос № 2 "Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени".

РЕШЕНИЕ: " Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: 09 июня 2017 г.;

время начала регистрации участников собрания: 08-00 ч;

время начала годового общего собрания акционеров: 09-00 ч;

место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: 680025, Хабаровский край, г. Хабаровск, пос. Березовка;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 680025, Хабаровский край, г. Хабаровск, пос. Березовка, ОАО "Березовское ППЖТ".

Вопрос № 3 "Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров".

РЕШЕНИЕ: "Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 16 мая 2017 года".

Вопрос № 4 "Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров".

РЕШЕНИЕ: "Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст прилагается). В срок не позднее чем за 20 дней до проведения собрания сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров почтовым отправлением (заказным письмом)".

2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол №б/н от 21 апреля 2017 г.

2.6 Идентификационные признаки ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-31454-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.02.2003 г., номинальная стоимость - 1 (один) руб.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

С.В. Семенов

3.2. Дата 21.04.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru